证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2018-032
浙江恒林椅业股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江恒林椅业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2018年 4月 20 日在浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路 378 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长王江林先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 3 人），公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司 2017 年度
总经理工作报告》
（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司 2017 年度
董事会工作报告》
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司 2017 年年
度报告及其摘要》
公司董事会及其董事保证公司 2017 年年度报告全文及其摘要所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
该议案尚需提请公司股东大会审议。
《浙江恒林椅业股份有限公司 2017 年年度报告》全文及《浙江恒林椅业股份
有限公司2017 年年度报告摘要》同日刊登在上海证券交易所网站。
（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司 2017 年度
财务决算报告》
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于公司 2017
年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司合并报表实现归
属于上市公司股东的净利润 165,730,302.45 元，2017 年度母公司实现净利润
131,824,486.29 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现
净利润的 10% 并以母公司股本 50% 为限提取法定盈余公积 12,500,000.00 元，
当年度可分配利润为 153,230,302.45 元，加上年初未分配利润 521,963,407.10
元，2017 年年末实际可供股东分配的利润为 675,193,709.55 元。
公司 2017 年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案的股权登记日总
股本 10,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.90 元（含税）。
合计派发现金红利 89,000,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年
度不实施送股和资本公积转增股本。
公司 2017 年度以现金方式分配股利总计为 89,000,000.00 元，占 2017年
度归属于上市公司股东的净利润的 53.70%，符合中国证监会《上市公司监管指引
第 3 号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及
《公司章程》《公司上市后未来三年股东分红回报规划》等相关规定。
该议案尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。
（六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司独立董事
2017 年度述职报告》
该议案尚需提请公司股东大会审议。
《浙江恒林椅业股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告》同日刊登在上
海证券交易所网站。
（七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司董事会审计
委员会 2017 年度履职情况报告》
《浙江恒林椅业股份有限公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》
同日刊登在上海证券交易所网站。
（八）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司关于 2017
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江恒林椅业股份有限公司关于2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（九）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司关于续聘天
健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度财务及内部控制审计机构的议案》
基于公司后续生产经营和审计业务连续性考虑，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度财务及内部控制审计机构，并提议股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计服务费。
该议案尚需提请公司股东大会审议。
（十）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于会计政策变
更的议案》
根据财政部《关于印发<企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、
处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13 号）、《关于印发修订<企业会计准
则第16号——政府补助>的通知》（财会 [2017]15 号）、《关于修订印发一般企
业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）的要求，公司董事会同意公司进行
本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江恒林椅业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
（十一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于提请召开
2017 年年度股东大会的议案》
公司董事会决定于 2018年 5月 14 日下午 14:00 在浙江省湖州市安吉县递
铺街道夹溪路 378 号公司会议室召开公司 2017 年年度股东大会，本次股东大会会
议采用现场会议及网络投票相结合方式召开，提请本次股东大会审议上述第二项至第六项、第九项议案以及第四届监事会第十三次会议审议通过的《公司2017 年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江恒林椅业股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
浙江恒林椅业股份有限公司董事会
2018年 4月 23日
