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603659 沪市 璞泰来


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璞泰来:上海璞泰来新能源科技股份有限公司2022年年度股东大会会议决议公告

公告日期:2023-04-19

璞泰来:上海璞泰来新能源科技股份有限公司2022年年度股东大会会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603659          证券简称:璞泰来      公告编号:2023-044
      上海璞泰来新能源科技股份有限公司

        2022 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间:2023 年 4 月 18 日

(二)  股东大会召开的地点:上海市浦东新区叠桥路 456 弄 116 号上海璞泰来
  新能源科技股份有限公司一楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    54

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)          905,527,482

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股        65.1069
 份总数的比例(%)
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
  本次会议由董事长梁丰先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海璞泰来新能源科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《股东大会议事规则》等有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5 人,出席 5 人;其中,董事陈卫先生、独立董事庞金伟先生
  以通讯方式出席了本次会议。
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;其中,方祺先生、刘剑光先生以通讯方式出
  席了本次会议。
3、公司总经理陈卫先生、副总经理王晓明先生以通讯方式出席了本次会议。公
  司副总经理、董事会秘书、财务总监韩钟伟先生,副总经理冯苏宁先生,副
  总经理刘芳女士出席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称:《2022 年度董事会工作报告》

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类          同意                反对            弃权

  型        票数      比例    票数    比例    票数    比例

                        (%)            (%)            (%)

  A 股  905,452,942  99.9917 5,900    0.0006 68,640    0.0077

2、 议案名称:《2022 年度监事会工作报告》

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类          同意                反对            弃权

  型        票数      比例    票数    比例    票数    比例

                        (%)            (%)            (%)

  A 股  905,452,942  99.9917 5,900    0.0006 68,640    0.0077

3、 议案名称:《2022 年度财务决算报告》

  审议结果:通过

表决情况:

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例

                            (%)            (%)            (%)

    A 股    905,457,942 99.9923    900  0.0000  68,640  0.0077

4、 议案名称:《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》

  审议结果:通过
表决情况:

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例

                            (%)            (%)            (%)

    A 股    905,457,942 99.9923    900  0.0000  68,640  0.0077

5、 议案名称:《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

  审议结果:通过
表决情况:

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例

                            (%)            (%)          (%)

    A 股      905,526,582 99.9999    900  0.0001      0  0.0000

6、 议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

  审议结果:通过
表决情况:

                    同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例

                          (%)            (%)            (%)

    A 股    904,894,848 99.9301  462,474  0.0510  170,160  0.0189

7、 议案名称:《关于调整2022年股票期权和限制性股票激励计划股票期权数量、
  行权价格及注销部分股票期权、调整限制性股票回购价格并回购注销部分已

    获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

    审议结果:通过
 表决情况:

                    同意                反对            弃权

  股东类型      票数      比例      票数    比例  票数    比例
                          (%)              (%)          (%)

    A 股    866,796,216 98.0974 16,810,146  1.9024    600  0.0002

 (二)  现金分红分段表决情况

                      同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)            (%)            (%)

  持股5%以上 784,492,356 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
  普通股股东

  持股 1%-5%  26,200,000 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
  普通股股东

  持股1%以下  94,834,226  99.9990    900  0.0010      0  0.0000
  普通股股东

  其中:市值

  50万以下普  58,945,005  99.9984    900  0.0016      0  0.0000
  通股股东

  市值 50 万

  以上普通股  35,889,221 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
  股东
 (三)  涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案    议案名称            同意                反对              弃权

序号                    票数      比例      票数      比例    票数    比例
                                  (%)                (%)            (%)

      《2022 年度利

 5  润分配及资本  99,113,706  99.9990        900  0.0010        0  0.0000
      公积金转增股

      本预案》

      《关于续聘会

 6  计师事务所的  98,481,972  99.3617    462,474  0.4666  170,160  0.1717
      议案》


    《 关 于 调 整

    2022 年股票期

    权和限制性股

    票激励计划股

    票期权数量、行

    权价格及注销

7  部分股票期权、 82,303,860  83.0390  16,810,146  16.9603      600  0.0007
    调整限制性股

    票回购价格并

    回购注销部分

    已获授但尚未

    解锁的限制性

    股票的议案》
(四)  关于议案表决的有关情况说明

  以上议案均获得本次股东大会审议通过,其中第 5 项、第 7 项议案为特别决
议议案,获得本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上通过;针对第 7 项议案,关联股东韩钟伟先生、冯苏宁先生、刘芳女士、王晓明先生已回避表决。三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所上海分所

  律师:杨振华、高聪
2、律师见证结论意见:

  本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  特此公告。

                                    上海璞泰来新能源科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2023 年 4 月 19 日
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