证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2022-037
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 4 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：上海浦东新区叠桥路 465 弄 116 号上海璞泰来新
能源科技股份有限公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 105
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 454,201,772
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 65.4107
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长梁丰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海璞泰来新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《股东大会议事规则》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；其中，梁丰先生、陈卫先生、袁彬先生、
庞金伟先生以视频通讯方式出席了本次会议，韩钟伟先生现场出席了本次会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；其中，方祺先生、尹丽霞女士、刘剑光
先生以视频通讯方式出席了本次会议。
3、公司总经理陈卫先生，公司副总经理冯苏宁先生、齐晓东先生、刘芳女士、王晓明先生以视频通讯方式出席了本次会议。副总经理、董事会秘书、财务总监韩钟伟先生现场出席了本次会议。
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 454,066,818 99.9702 112,134 0.0246 22,820 0.0052
2、议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 454,066,818 99.9702 112,134 0.0246 22,820 0.0052
3、议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 454,024,226 99.9609 154,726 0.0340 22,820 0.0051
4、议案名称：《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 454,050,709 99.9667 128,243 0.0282 22,820 0.0051
5、议案名称：2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 454,089,638 99.9753 112,134 0.0247 0 0.0000
6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 453,421,296 99.8281 130,174 0.0286 650,302 0.1433
7、议案名称：关于第三届董事会董事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 454,028,293 99.9618 170,679 0.0375 2,800 0.0007
8、议案名称：关于第三届监事会监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 454,028,293 99.9618 170,679 0.0375 2,800 0.0007
9、议案名称：关于新增 2022 年度对全资及控股子公司担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 434,886,630 95.7474 19,314,742 4.2524 400 0.0002
10、议案名称：关于全资子公司江苏嘉拓增资扩股暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 369,818,557 99.9697 112,134 0.0303 0 0.0000
就本议案的审议，陈卫先生、韩钟伟先生、冯苏宁先生、齐晓东先生、王晓明先生、刘芳女士等关联股东进行了回避表决。
11、议案名称：关于公司《2022 年股票期权及限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 430,408,977 97.1442 12,649,795 2.8551 3,200 0.0007
就本议案的审议，韩钟伟先生、冯苏宁先生、王晓明先生、刘芳女士等激励对象进行了回避表决。
12、议案名称：关于公司《2022 年股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 430,408,977 97.1442 12,649,795 2.8551 3,200 0.0007
就本议案的审议，韩钟伟先生、冯苏宁先生、王晓明先生、刘芳女士等激励对象进行了回避表决。
13、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 430,495,796 97.1638 12,562,976 2.8355 3,200 0.0007
就本议案的审议，韩钟伟先生、冯苏宁先生、王晓明先生、刘芳女士等激励对象进行了回避表决。
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
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