证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2020-051
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区叠桥路 456 弄 116 号公司二楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 161
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 313,907,770
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 72.1264
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长梁丰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华
人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海璞泰来新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《股东大会议事规则》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人，公司董事陈卫先生、独立董事袁彬先生以通
讯方式出席了本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，公司监事王晓明先生、监事方祺先生以通讯
方式出席了本次会议；
3、公司副总经理、董事会秘书、财务总监韩钟伟先生，副总经理冯苏宁先生出
席了本次会议；公司总经理陈卫先生，副总经理齐晓东先生以通讯方式出席
了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 313,906,770 99.9996 1,000 0.0004 0 0.0000
2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 313,906,770 99.9996 1,000 0.0004 0 0.0000
3、 议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 313,906,770 99.9996 1,000 0.0004 0 0.0000
4、 议案名称：《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 313,906,770 99.9996 1,000 0.0004 0 0.0000
5、 议案名称：2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 313,906,770 99.9996 1,000 0.0004 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 313,906,770 99.9996 1,000 0.0004 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 313,469,018 99.8602 438,752 0.1398 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
审议结果：通过
8.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 313,469,018 99.8602 438,752 0.1398 0 0.0000
8.02、议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 313,469,018 99.8602 438,752 0.1398 0 0.0000
8.03、议案名称：发行数量及募集资金数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 313,469,018 99.8602 438,752 0.1398 0 0.0000
8.04、议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 313,469,018 99.8602 438,752 0.1398 0 0.0000
8.05、议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 313,469,018 99.8602 438,752 0.1398 0 0.0000
8.06、议案名称：募集资金投向
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 313,469,018 99.8602 438,752 0.1398 0 0.0000
8.07、议案名称：锁定期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 313
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