证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2019-021
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月2日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区秀浦路3188号上海康桥诺富特
酒店三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 173
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 370,027,558
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 85.1233
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长梁丰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海璞泰来新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《股东大会议事规则》等有关
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席2人；公司监事刘芳女士因工作原因未出席本次会议，已委托投票；
3、公司副总经理、董事会秘书、财务总监韩钟伟先生出席了本次会议；副总经理齐晓东先生出席了本次会议；公司副总经理冯苏宁先生因工作原因未出席本次会议，已委托投票。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 370,024,05899.9990 3,500 0.0010 0 0.0000
2. 议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 370,024,05899.9990 3,500 0.0010 0 0.0000
3. 议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 370,024,05899.9990 3,500 0.0010 0 0.0000
4. 议案名称：《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 370,024,05899.9990 3,500 0.0010 0 0.0000
5. 议案名称：2018年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 370,024,05899.9990 3,500 0.0010 0 0.0000
6. 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 370,024,05899.9990 3,500 0.0010 0 0.0000
7. 议案名称：关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 370,024,05899.9990 3,500 0.0010 0 0.0000
8. 议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 370,024,05899.9990 3,500 0.0010 0 0.0000
9. 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
审议结果：通过
9.01议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 370,024,05899.9990 3,500 0.0010 0 0.0000
9.02议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 370,024,05899.9990 3,500 0.0010 0 0.0000
9.03议案名称：可转债存续期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 370,024,05899.9990 3,500 0.0010 0 0.0000
9.04议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 370,024,05899.9990 3,500 0.0010 0 0.0000
9.05议案名称：票面利率
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 370,024,05899.9990 3,500 0.0010 0 0.0000
9.06议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 370,024,05899.9990 3,500 0.0010 0 0.0000
9.07议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
