证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2018-020
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“璞泰来”）第一届董事会第二十二次会议通知于2018年3月22日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2018年4月2日上午在公司会议室采用现场表决的方式召开，应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，会议由公司董事长梁丰先生召集并主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：
(一)审议通过了《2017年度总经理工作报告》（表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票）。
(二)审议通过了《2017年度董事会工作报告》（表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票）。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
公司独立董事向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上进行述职。
(三)审议通过了《2017年度财务决算报告》（表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票）。
2017年度公司实现营业收入2,249,358,777.21元，实现利润总额531,824,498.96元，实现净利润（归属于上市公司股东）450,865,833.88 元。截止2017年12月31日，公司总资产为4,338,877,027.77元，归属于上市公司股东的所有者权益为
2,447,209,143.29元。公司编制的2017年度财务报表经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告，董事会经审议同意批准报出。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
(四)审议通过了《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》（表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票）。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
(五)审议通过了《2017年度利润分配的预案》（表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票）。
经中汇会计师事务所出具的中汇会审[2018]1170号《审计报告》确认，公司年初未分配利润为504,046,941.79元，加上2017年度归属于母公司所有者的净利润为人民币450,865,833.88元，提取法定盈余公积后，截止本报告期末累计可供股东分配的利润为人民币948,295,014.67元。
基于新能源锂离子电池行业尤其是动力电池持续保持较快的增长，公司作为新能源锂离子电池上游材料和自动化工艺设备综合解决方案的提供商，必须把握行业发展的机遇,从公司长远发展出发并充分兼顾中小股东利益，公司董事会提议，2017年年度利润分配方案：以2017年末公司总股本432,702,900股为基数，向全体股东每10股派发现金3.13元（含税），本次利润分配135,436,007.7元，利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
(六)审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票）。
董事会经审议认为公司2017年度募集资金存放与使用严格严格按照证监会、上海证券交易所相关法规的要求，不存在违规使用募集资金之情形，也不存在改变和变相改变募集资金投向及损坏股东利益之情形。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。
(七)审议通过了《关于2018年度授信规模的议案》（表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票）。
会议经审议同意公司及纳入合并报表范围的全资及控股子公司2018年度向合作银行申请不超过人民币30亿元的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、信用证及承兑汇票、保函等。具体融资金额、融资时间，授权公司董事长在以上额度内根据公司经营实际需要、各金融机构贷款条件、利率水平，办理融资事宜，并签署相关合同文件。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
(八)审议通过了《关于增加2018年度对全资及控股子公司担保额度的议案》（同意票5票，反对票0票，弃权票0票）。
公司对全资子及控股子公司的银行授信融资提供最高额保证担保，满足了各业务板块子公司在日常经营和发展过程中对资金的需求，提高了贷款效率，降低了融资成本，符合公司和全体股东的利益。董事会经审议同意公司增加2018年度对全资及控股子公司担保额度15.15亿元，具体担保期限以相应融资担保协议为准。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
(九)审议通过了《关于公司2017年度关联交易情况说明的议案》（同意票4票，反对票0票，弃权票0票）。
表决时，关联董事韩钟伟先生回避表决，独立董事发表了独立意见。
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(十)审议通过了《2017年度内部控制评价报告》（同意票5票，反对票0票，弃权票0票）。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。独立董事发表了独立意见。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。
(十一)审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬的议案》（同意票5票，反对票0票，弃权票0票）。
经公司董事会薪酬及考核委员会审议，针对公司董事、监事及高级管理人员
2018年度的薪酬方案拟定如下：在公司担任具体职务的董事、监事及高级管理人员，
其工资标准按其所任职务核定，年度绩效考核结果与年薪酬挂钩，实际领取的年度薪酬总额由工资及根据绩效考核结果确定的年度奖金组成，绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施；独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的年度津贴标准由8万元调整为12万元，自2018年第二季度开始执行。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
(十二)审议通过了《上海璞泰来新能源科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案（表决结果：同意票2票，反对票0票，3票回避）。
会议对本次员工持股计划草案及摘要进行了认真审议，公司五名董事，其中三名董事梁丰、陈卫、韩钟伟因参与本次员工持股计划需回避表决，余下两名独立董事发表了独立意见。
由于出席会议的无关联关系董事人数不足三人，根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《董事会议事规则》的相关规定，本次董事会不能进行表决，本次交易须提交公司股东大会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
(十三)审议通过了《2017年度社会责任报告》（表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票）。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
(十四)审议通过了《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》（表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票）。
董事会经审议，同意召开公司2017年年度股东大会，审议批准本次董事会须由股东大会审议批准的上述第(二)、(三)、(四)、(五)、(七)、(八)、(十一)、(十二)项议案。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及2018年4月2日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》】
三、 备查文件文件
（一）上海璞泰来新能源科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议；
特此公告。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
董事会
2018年4月3日
