证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2025-004
郑州安图生物工程股份有限公司
关于补选独立董事并调整董事会相关专门委员会委员
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、独立董事辞职情况
郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 12 月
20 日收到独立董事顾军先生的书面辞职报告，顾军先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会专门委员会相关职务，辞
职后将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 21 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安图生物关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-099）。
二、补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的情况
鉴于顾军先生辞去公司独立董事职务，为保障公司董事会的正常运行，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，公司董事会提名乔海灵先生为第五届董事会独立董事候选人，董事会提名委员会对乔海灵先生的任职资格和履职能力进行了审查，认为其符合独立董事的任职条件和任职资格。
公司于 2025 年 1 月 21 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于提
名补选独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》，同意提名乔海灵先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。该独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，尚需提交公司股东大会审议。
乔海灵先生经公司股东大会选举成为公司独立董事后，将同时担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略发展委员会委员的职务，任期与公司第五届董事会任期一致。调整后公司第五届董事会专门委员会组成如下：
审计委员会：申香华、袁华刚、祁园明，申香华担任主任委员。
战略发展委员会：苗拥军、张瑞峰、乔海灵、祁园明、袁华刚，苗拥军担任主任委员。
薪酬与考核委员会：乔海灵、苗拥军、杨增利、祁园明、申香华，乔海灵担任主任委员。
提名委员会：祁园明、苗拥军、张亚循、乔海灵、申香华，祁园明担任主任委员。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会
2025年1月21日
附件：独立董事候选人简历
乔海灵先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1963 年出生，民盟盟员，医学博士，药理学二级教授，博士研究生导师，享受政府特殊津贴专家。现任郑州大学临床药理研究所所长，基础医学院教授委员会主任委员，兼任中国药理学会常务理事、化疗药理专业委员会候任主委、药物代谢专业委员会候任主委，河南省药理学会理事长等，同时担任郑州灵希生物科技有限公司执行董事兼总经理。
