603657 沪市 春光科技

金华春光橡塑科技股份有限公司

    章    程

                二○二四年五月


                        目  录


第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股 份......3

  第一节 股份发行 ...... 3

  第二节 股份增减和回购 ...... 4

  第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 6

  第一节 股东 ...... 6

  第二节 股东大会的一般规定...... 8

  第三节 股东大会的召集 ...... 11

  第四节 股东大会的提案与通知...... 12

  第五节 股东大会的召开 ...... 14

  第六节 股东大会的表决和决议...... 16
第五章 董 事 会 ...... 20

  第一节 董 事 ...... 20

  第二节 董 事 会 ...... 24

第六章 经理及其他高级管理人员 ...... 29
第七章 监 事 会 ...... 30

  第一节 监 事 ...... 30

  第二节 监 事 会 ...... 31

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 33

  第一节 财务会计制度 ...... 33

  第二节 内部审计 ...... 36

  第三节 会计师事务所的聘任...... 37
第九章 通 知......37

  第一节 通 知 ...... 37

  第二节 公 告 ...... 38
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 38

  第一节 合并、分立、增资和减资...... 38

  第二节 解散和清算 ...... 39
第十一章 修改章程 ...... 41
第十二章 附 则 ...... 41

                    第一章 总  则

  第一条  为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

  第二条  金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

  公司由金华市春光橡塑软管有限公司整体变更方式设立，在浙江省市场监督管理局注册登记，并取得统一社会信用代码为 913307276097712783 的《营业执照》。

  第三条  公司于 2018 年 6 月 19 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向
社会公众发行人民币普通股 2,400 万股，于 2018 年 7 月 30 日在上海证券交易所
上市。

  第四条  公司注册名称：金华春光橡塑科技股份有限公司。

  英文名称：JINHUA CHUNGUANG TECHNOLOGY CO．，LTD．

  第五条  公司住所：浙江省金华市金磐开发区花台路 1399 号。

  第六条  公司注册资本为人民币 13,648.8325 万元。

  公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本的决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

  第七条  公司为永久存续的股份有限公司。

  第八条  董事长为公司的法定代表人。

  第九条  公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

  第十条  本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。


  第十一条  本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人,若公司聘任有财务总监，则财务总监即为公司财务负责人。
                第二章 经营宗旨和范围

  第十二条  公司的经营宗旨：与员工共成长，与伙伴同发展，成就客户，造福社会。

  第十三条  经依法登记，公司的经营范围：塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；货物进出口；技术进出口；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件销售；汽车零配件批发；新材料技术开发；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属铸造；非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

                    第三章 股  份

                      第一节 股份发行

  第十四条  公司的股份采取股票的形式。

  第十五条  公司股份的发行实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

  同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

  第十六条  公司发行的股票，每股面值人民币 1 元。

  第十七条  公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。

  第十八条  公司是以整体变更方式由金华市春光橡塑软管有限公司改制成
立的股份有限公司，公司的注册资本于 2016 年 10 月 1 日已全部缴清。

  公司整体变更设立时的股权结构为：


 序      股东姓名∕名称      持股数量（万股）    出资方式    持股比例(%)

 号

 1    浙江春光控股有限公司        4,500.00        净资产        75.00

 2          陈正明                600.00          净资产        10.00

 3            陈凯                450.00          净资产        7.50

 4          陈弘旋                300.00          净资产        5.00

 5          张春霞                150.00          净资产        2.50

            合计                  6,000.00            -          100.00

  第十九条  公司股份总数为 13,648.8325 万股，公司发行的所有股份均为普
通股。

  第二十条  公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

                  第二节 股份增减和回购

  第二十一条  公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

  （一）公开发行股份；

  （二）非公开发行股份；

  （三）向现有股东派送红股；

  （四）以公积金转增股本；

  （五）法律、行政法规规定以及中国证券监督管理部门批准的其他方式。
  第二十二条  公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。

  第二十三条  公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：

  （一）减少公司注册资本；

  （二）与持有本公司股份的其他公司合并；

  （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；

  （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；


  （五）将股份用于转换本公司发行的可转换为股票的公司债券；

  （六）为维护公司价值及股东权益所必需。

  除上述情形外，公司不得收购本公司股份。

  第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。

  公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。

  第二十五条  公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。

  公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。

                        第三节 股份转让

  第二十六条  公司的股份可以依法转让。并按国家有关规定办理股份转让、过户手续。

  第二十七条  公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。

  第二十八条  发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转
让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。

  公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25％；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

  第二十九条  公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司 5％以上股份的
股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖
出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会将收回其所得收益，并及时披露下列内容：

  （一）相关人员违规买卖的情况；

  （二）公司采取的处理措施；

  （三）收益的计算方法和董事会收回收益的具体情况；

  （四）上海证券交易所要求披露的其他事项。

  前款所称董事、监事、高级管理人员和自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。

  证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6个月时间限制。

  公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

  公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。

                第四章 股东和股东大会

                        第一节 股东

  第三十条  公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

  第三十一条  公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。

  第三十二条  公司股东享有下列权利：

  （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；

  （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并
行使相应