证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-114
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分内
部控制管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024年 12 月 2 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定、修订公司部分内部控制管理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等法律法规和规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订。具体修订内容如下：
修改前 修改后
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第十一条 本章程所称其他高级管理 第十一条 本章程所称其他高级管理
人员是指公司的总工程师、副总经理、财务 人员是指公司的副总经理、财务总监、董事
总监、董事会秘书。 会秘书。
第十六条 公司股份的发行，实行公 第十六条 公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 开、公平、公正的原则，同类别的每一股份
应当具有同等权利。 应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股票，每股的发行条
件和价格应当相同；任何单位或者个人所认 件和价格应当相同；任何单位或者个人所认
购的股份，每股应当支付相同价额。 购的股份，每股应当支付相同价额。
第二十一条 公司或者公司的子公司
（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、
担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购
买公司股份的人提供任何资助，公司实施员
工持股计划的除外。
第二十一条 公司或者公司的子公司 为公司利益，经股东会决议，或者董事
（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、 会按照公司章程或者股东会的授权作出决担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购 议，公司可以为他人取得公司的股份提供财
买公司股份的人提供任何资助。 务资助，但财务资助的累计总额不得超过已
发行股本总额的 10%。董事会作出决议应
当经全体董事的三分之二以上通过。
违反前两款规定，给公司造成损失的，
负有责任的董事、监事、高级管理人员应当
承担赔偿责任。
第二十八条 公司不接受本公司的股 第二十八条 公司不接受本公司的股
票作为质押权的标的。 份作为质权的标的。
第二十九条 公司公开发行股份前已
第二十九条 发起人持有的公司股份， 发行的股份，自公司股票在证券交易所上市自公司成立之日起一年内不得转让。公司公 交易之日起 1 年内不得转让。
开发行股份前已发行的股份，自公司股票在 公司董事、监事、高级管理人员应当向证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转 公司申报所持有的公司股份及其变动情况，
让。 在就任时确定的任职期间每年转让的股份
公司董事、监事、高级管理人员应当向 不得超过其所持有本公司同一种类股份总公司申报所持有的公司股份及其变动情况， 数的百分之二十五；所持公司股份自公司股在任职期间每年转让的股份不得超过其所 票上市交易之日起一年内不得转让。上述人持有本公司同一种类股份总数的百分之二 员离职后半年内，不得转让其所持有的本公十五；所持公司股份自公司股票上市交易之 司股份。
日起一年内不得转让。上述人员离职后半年 股份在法律、行政法规规定的限制转让
内，不得转让其所持有的本公司股份。 期限内出质的，质权人不得在限制转让期限
内行使质权。
第三十一条 公司依据证券登记机构
第三十一条 公司依据证券登记机构 提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明
提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明 股东持有公司股份的充分证据。股东按其所股东持有公司股份的充分证据。股东按其所 持有股份的类别享有权利，承担义务；持有持有股份的种类享有权利，承担义务；持有 同一类别股份的股东，享有同等权利，承担同一种类股份的股东，享有同等权利，承担 同种义务。
同种义务。 公司控股子公司不得取得公司的股份。
公司控股子公司因公司合并、质权行使等原
因持有公司股份的，不得行使所持股份对应
的表决权，并应当及时处分公司股份。
第三十三条 公司股东享有下列权利：
(一)依照其所持有的股份份额获得股 第三十三条 公司股东享有下列权利：
利和其他形式的利益分配； （一）依照其所持有的股份份额获得股
(二)依法请求、召集、主持、参加或 利和其他形式的利益分配；
者委派股东代理人参加股东大会，并行使相 （二）依法请求、召集、主持、参加或
应的表决权； 者委派股东代理人参加股东会，并行使相应
(三)对公司的经营进行监督，提出建 的表决权；
议或者质询； （三）对公司的经营进行监督，提出建
(四)依照法律、行政法规及本章程的 议或者质询；
规定转让、赠与或质押其所持有的公司股 （四）依照法律、行政法规及本章程的
份； 规定转让、赠与或质押其所持有的公司股
份；
(五)查阅本章程、股东名册、公司债 （五）查阅、复制本章程、股东名册、
券存根、股东大会会议记录、董事会会议决 股东会会议记录、董事会会议决议、监事会议、监事会会议决议、财务会计报告； 会议决议、财务会计报告；
(六)公司终止或者清算时，按其所持 （六）公司终止或者清算时，按其所持
有的股份份额参加公司剩余财产的分配； 有的股份份额参加公司剩余财产的分配；
(七)对股东大会作出的公司合并、分 （七）对股东会作出的公司合并、分立
立决议持异议的股东，要求公司收购其股 决议持异议的股东，要求公司收购其股份；
份； 法律、行政法规、部门规章或本章程规
法律、行政法规、部门规章或本章程规 定的其他权利。
定的其他权利。
第三十四条 股东提出查阅或复制前
第三十四条 股东提出查阅前条所述 条所述有关信息或者索取资料的，应当向公
有关信息或者索取资料的，应当向公司提供 司提供证明其持有公司股份的种类以及持证明其持有公司股份的种类以及持股数量 股数量的书面文件，公司经核实股东身份后的书面文件，公司经核实股东身份后按照股 按照股东的要求予以提供。连续一百八十日
东的要求予以提供。 以上单独或者合计持有公司百分之三以上
股份的股东要求查阅公司的会计账簿、会计
凭证的，按照《公司法》相关规定执行。
第三十五条 股东会、董事会的决议内
容违反法律、行政法规的，股东有权请求人
第三十五条 股东大会、董事会的决议 民法院认定无效。
内容违反法律、行政法规的，股东有权请求 股东会、董事会的会议召集程序、表决
人民法院认定无效。 方式违反法律、行政法规或者本章程，或者
股东大会、董事会的会议召集程序、表 决议内容违反本章程的，股东有权自决议作决方式违反法律、行政法规或者本章程，或 出之日起六十日内，请求人民法院撤销。但者决议内容违反本章程的，股东有权自决议 是，股东会、董事会的会议召集程序或者表作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。 决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影
响的除外。
未被通知参加股东会会议的股东有权
自知道或者应当知道股东会决议作出之日
起六十日内，可以请求人民法院撤销；自决
议作出之日起一年内没有行使撤销权的，撤
