603656 沪市 泰禾智能

 证券代码：603656        证券简称：泰禾智能        公告编号：2022-081
      合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

  关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 29
日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：

  根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》，2020 年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分共计 7 名激励对象因个人原因离职，失去本次限制性股票激励资格，不再满足成为激励对象的条件，上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 70,500 股拟由公司回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 153,000,600 股减少至 152,930,100 股，公司注册资本由153,000,600 元减少至 152,930,100 元。最终股份总数及注册资本以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》为准。

  另外，根据新修订的《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修改。具体修订如下：原公司章程其他条款不变。

          修订前                        修订后

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
15,300.06 万元。                    15,293.01 万元。

第七条 公司营业期限为长期。      第七条 公司为永久存续的股份有限公
                                  司。

第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十条 本公司章程自生效之日起，即成成为规范公司的组织与行为、公司与股 为规范公司的组织与行为、公司与股东、东、股东与股东之间权利义务关系的具 股东与股东之间权利义务关系的具有法有法律约束力的文件，对公司、股东、 律约束力的文件，对公司、股东、董事、董事、监事、高级管理人员具有法律约 监事、高级管理人员具有法律约束力的束力。依据本章程，股东可以起诉股东， 文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理 股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公 和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、 司，公司可以起诉股东、董事、监事、
总经理和其他高级管理人员。        总经理和其他高级管理人员。

                                  新增

                                  第十二条 公司根据中国共产党章程的
                                  规定，设立共产党组织、开展党的活动。
                                  公司为党组织的活动提供必要条件。

第 十 九 条  公 司 的 股 份 总 数 为 第十九条 公司的股份总数为 15,293.01
15,300.06 万股，均为普通股。        万股，均为普通股。

第二十四条 ……                  第二十五条 ……

公司因本章程第二十三条第一款第 公司因本章程第二十四条第一款第（三）（三）项、第（五）项、第（六）项规 项、第（五）项、第（六）项规定的情定的情形收购本公司股份的，应当通过 形收购本公司股份的，应当通过公开的
公开的集中交易方式进行。          集中交易方式进行。

第二十五条 公司因本章程第二十三条 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款（一）项、第（二）项规定的情 第一款第（一）项、第（二）项规定的形收购公司股份的，应当经股东大会决 情形收购本公司股份的，应当经股东大议；公司因本章程第二十三条第一款第 会决议；公司因本章程第二十四条第一（三）项、第（五）项、第（六）项规 款第（三）项、第（五）项、第（六）定的情形收购本公司股份的，可以依照 项规定的情形收购本公司股份的，可以公司章程的规定或者股东大会的授权， 依照公司章程的规定或者股东大会的授经三分之二以上董事出席的董事会会 权，经三分之二以上董事出席的董事会
议决议。                          会议决议。

  公司依照第二十三条第一款规定    公司依照第二十四条第一款规定收
收购公司股份后，属于第（一）项情形 购公司股份后，属于第（一）项情形的，的，应当自收购之日起十日内注销；属 应当自收购之日起十日内注销；属于第于第（二）项、第（四）项情形的，应 （二）项、第（四）项情形的，应当在当在六个月内转让或者注销；属于第 六个月内转让或者注销；属于第（三）（三）项、第（五）项、第（六）项情 项、第（五）项、第（六）项情形的，

形的，公司合计持有的本公司股份数不 公司合计持有的本公司股份数不得超过得超过本公司已发行股份总额的百分 本公司已发行股份总额的百分之十，并之十，并应当在三年内转让或者注销。 应当在三年内转让或者注销。

  公司收购本公司股份的，应当依照
《中华人民共和国证券法》的规定履行
信息披露义务。

  公司不得接受本公司的股票作为
质押权的标的。

第二十八条 ……                  第二十九条 ……

公司董事、监事、高级管理人员应当向 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司股份及其变动 公司申报所持有的公司股份及其变动情情况，在任职期间每年转让的股份不得 况，在任职期间每年转让的股份不得超超过其所持有本公司股份总数的百分 过其所持有本公司同一种类股份总数的之二十五；所持公司股份自公司股票上 百分之二十五；所持公司股份自公司股市交易之日起一年内不得转让。上述人 票上市交易之日起一年内不得转让。上员离职后半年内，不得转让其所持有的 述人员离职后半年内，不得转让其所持
本公司股份。                      有的本公司股份。

第三十七条 公司股东承担下列义务： 第三十八条 公司股东承担下列义务：
  （一）遵守法律、行政法规和本章    （一）遵守法律、行政法规和本章
程；                              程；

  （二）依其所认购的股份和入股方    （二）依其所认购的股份和入股方
式缴纳股金；                      式缴纳股金；

  （三）除法律、行政法规规定的情    （三）除法律、行政法规规定的情
形外，不得退股；                  形外，不得退股；

  （四）不得滥用股东权利损害公司    （四）不得滥用股东权利损害公司
或者其他股东的利益，不得滥用公司法 或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司 人独立地位和股东有限责任损害公司债
债权人的利益。                    权人的利益；

  公司股东滥用股东权利给公司或    （五）法律、行政法规和本章程规
者其他股东造成损失的，应当依法承担 定应当承担的其他义务。

赔偿责任。                            公司股东滥用股东权利给公司或者
  公司股东滥用公司法人独立地位 其他股东造成损失的，应当依法承担赔和股东有限责任，逃避债务，严重损害 偿责任。公司股东滥用公司法人独立地公司债权人利益的，应当对公司债务承 位和股东有限责任，逃避债务，严重损
担连带责任。                      害公司债权人利益的，应当对公司债务
  （五）法律、行政法规和本章程规 承担连带责任。

定应当承担的其他义务。
第四十条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权：

  ……

  （十二）审议批准本章程第四十一

条规定的担保事项；                第四十一条 股东大会是公司的权力机
  （十三）审议公司在一年内购买、 构，依法行使下列职权：
出售重大资产超过公司最近一期经审    ……

计总资产 30%的事项，以及本章程第    （十二）审议批准本章程第四十二
四十二条规定的交易事项；          条规定的担保事项；

  （十四）审议批准变更募集资金用    （十三）审议公司在一年内购买、
途事项；                          出售重大资产超过公司最近一期经审计
  （十五）审议股权激励计划；    总资产 30%的事项，以及本章程第四十
  （十六）审议批准与关联人发生的 三条规定的交易事项；
交易（上市公司提供担保、受赠现金资    （十四）审议批准变更募集资金用产、单纯减免上市公司义务的债务除 途事项；

外）金额在 3000 万元以上，且占上市    （十五）审议股权激励计划和员工
公司最近一期经审计净资产绝对值5% 持股计划；

以上的关联交易；                      （十六）审议法律、行政法规、部
  （十七）对公司因本章程第二十三 门规章或本章程规定应当由股东大会决条第 （一）、（二）项规定的情形收 定的其他事项。

购本公司股份作出决议；                上述股东大会的职权不得通过授权
  （十八）审议法律、行政法规、部 的形式由董事会或其他机构和个人代为门规章或本章程规定应当由股东大会 行使。
决定的其他事项。

  上述股东大会的职权不得通过授
权的形式由董事会或其他机构和个人
代为行使。
第四十一条 公司下列对外担保（包括 第四十二条 公司下列对外担保（包括抵抵押、质押或保证等）行为，须经股东 押、质押或保证等）行为，须经股东大
大会审议通过：                    会审议通过：

    (一) 单笔担保额超过公司最近一      (一) 单笔担保额超过公司最近一
期经审计净资产百分之十的担保；    期经审计净资产百分之十的担保；

    (二) 公司及其控股子公司的对外      (二) 公司及控股子公司的对外担

担保总额，达到或超过公司最近一期经 保总额，达到或超过公司最近一期经审审计净资产的百分之三十以后提供的 计净资产的百分之五十以后提供的任何
任何担保；                        担保；

    (三) 为资产负债率超过百分之七      (三) 公司及控股子公司的对外担
十的担保对象提供的担保；          保总额，超过公司最近一期经审计总资
    (四) 按照担保金额连续十二个月 产的百分之三十以后提供的任何担保；
内累计计算原则，超过公司最近一期经      (四) 为资产负债率超过百分之七
审计总资产百分之三十的担保；      十的担保对象提供的担保；

    (五) 按照担保金额连续十二个月      (五) 按照担保金额连续十二个月
内累计计算原则，超过最近一期经审计 内累计计算原则，超过公司最近一期经净资产的百分之三十，且绝对金额超过 审计总资产百分之三十的担保；

2000 万元；                            (六) 对股东、实际控制人及其关联
    (六) 对股东、实际控制人及其关 方提供的担保；

联方提供的担保；                      (七) 上海证券交易所或本章程规
    (七) 上海证券交易所或本章程规 定的其他担保情形。

定的其他担保情形。                    股东大会审议前款第（五）项担保
  股