证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2022-012
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●限制性股票回购数量：456,000 股
●限制性股票回购价格：2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格为 7.12 元/股，预留授予限制性股票的回购价格为 6.08 元/股。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月
8 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于 2020 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予激励对象中11 名激励对象因个人原因已离职，不再符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，公司拟回购注销首次授予限制性股票尚未解除限售股份 396,000 股，回购注销预留授予限制性股票尚未解除限售股份 60,000 股，合计回购注销股份456,000 股，占公司总股本的 0.30%。现将相关内容公告如下：
一、2020 年限制性股票激励计划的决策程序和批准情况
（一）2020 年 7 月 16 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关
于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于将许大红先生的近亲属作为公司 2020 年限制性股票计划激励对象的议案》、《关于将颜天信先生的近亲属作为公司 2020 年限制性股票计划激励对象的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于提请
召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，公司第三届监事会第十次会议审议通过了相关议案。公司独立董事就本次限制性股票激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见，并公开征集委托投票权。
（二）公司内部对首次授予部分激励对象名单进行了公示，公示期自 2020
年 7 月 17 日至 2020 年 7 月 26 日。公示期满后，监事会对本次激励计划首次授
予部分的激励对象名单进行了核查，并于 2020 年 7 月 28 日出具了《监事会关于
公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（三）2020 年 8 月 3 日，公司召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议并
通过了《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于将许大红先生的近亲属作为公司 2020 年限制性股票计划激励对象的议案》、《关于将颜天信先生的近亲属作为公司 2020 年限制性股票计划激励对象的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》，并对《关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》进行了公告。本激励计划获得 2020 年第一次临时股东大会的批准，董事会被授权确定限制性股票的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
（四）2020 年 8 月 12 日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会
第十二次会议审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象人数及授予数量的议案》、《关于向 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。公司监事会对激励对象名单再次进行了核查并发表了同意的意见。
（五）2020 年 8 月 28 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司办理完成本次激励计划首次授予限制性股票的授予登记工作。
（六）2021 年 2 月 4 日，公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会
第十六次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》、
《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》、《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。公司监事会对预留授予及回购注销部分限制性股票相关事项进行了核查并发表了同意的意见。
（七）2021 年 2 月 5 日，公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》。
（八）2021 年 3 月 10 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司办理完成本次激励计划预留授予限制性股票的授予登记工作。
（九）2021 年 3 月 15 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于回购注销部分限制性股票的议案》，2021 年 3 月 16 日，公司在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《泰禾智能 2021 年第一次临时股东大会决议的公告》。
（十）2021 年 3 月 31 日，公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于股权
激励限制性股票回购注销实施公告》，回购注销日期为 2021 年 4 月 2 日。
（十一）2021 年 8 月 18 日，公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会
第二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司监事会对相关事项进行了核查并发表了同意的意见。
（十二）2021 年 8 月 20 日，公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》。
（十三）2021 年 8 月 26 日，公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于 2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期限制性股票解除限售暨上市公告》，首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次可解
除限售的激励对象共 77 名，可解除限售的限制性股票数量共 159.00 万股，解除
限售上市流通日为 2021 年 9 月 1 日。
（十四）2021 年 9 月 27 日，公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了
《关于回购注销部分限制性股票及调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。
（十五）2021 年 10 月 19 日，公司在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于
股权激励限制性股票回购注销实施公告》，回购注销日期为 2021 年 10 月 21 日。
（十六）2022 年 4 月 8 日，公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会
第八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于提请召开 2021年年度股东大会的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司监事会对相关事项进行了核查并发表了同意的意见。
二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
（一）回购注销限制性股票的原因及数量
根据《激励计划》之第十三章“公司/激励对象发生异动的处理”的相关规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。
由于首次授予部分激励对象中 8 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司拟将其已获授但未解除限售的 396,000 股限制性股票进行回购注销。
由于预留授予部分激励对象中 3 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司拟将其已获授但未解除限售的 60,000 股限制性股票进行回购注销。
（二）回购注销限制性股票的价格
公司于 2021 年 6 月 1 日披露了《2020 年年度权益分派实施公告》，向全体
股东每股派发现金红利 0.10 元（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》、
《激励计划》等相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。
根据上述规定及公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《关于回购注销部分限制性股票及调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，本次回购注销事项中，首次授予的限制性股票回购价格=7.22 元/股-0.10 元/股=7.12元/股，预留授予的限制性股票回购价格=6.18 元/股-0.10 元/股=6.08 元/股。
（三）限制性股票回购注销的资金来源
公司本次拟回购限制性股票数量合计 456,000 股，用于支付回购限制性股票的资金为自有资金，回购价款总计 3,184,320 元。
三、本次回购注销后股本结构变动情况
单位：股
类别 变动前 本次变动 变动后
有限售条件股份 2,985,000 -456,000 2,529,000
无限售条件股份 150,471,600 — 150,471,600
总计 153,456,600 -456,000 153,000,600
注：最终股本变化以回购注销完成的公告为准。
四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销完成后，公司股份总数将由 153,456,600 股减少至 153,000,600
股，公司注册资本也将由 153,456,600 元减少至 153,000,600 元。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司限制性股票
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