证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2021-048
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据新修订的《证券法》，并结合公司实际情况对《合肥泰禾智能科技集团
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中部分条款进行相应修订。
除此之外，为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，
将董事会成员人数由九人变更为七人。
具体修订内容如下：
修订条款 修订前 修订后
公司系依照《公司法》及其他法律 公司系依照《公司法》及其他法律
法规和规范性文件的规定由合肥泰禾光 法规和规范性文件的规定由合肥泰禾光
电科技有限公司以 2012 年 4 月 30 日为 电科技有限公司以 2012 年 4 月 30 日为
第一条 基准日整体变更设立的股份有限公司。 基准日整体变更设立的股份有限公司。
公司依法在合肥市工商行政管理局 公司依法在合肥市市场监督管理局
注册登记，取得营业执照，营业执照号： 注册登记，取得营业执照，营业执照号：
913401007690294270。 913401007690294270。
公司的经营宗旨：以科技创新为动
力，追求卓越，为客户提供最优质的产 公司的经营理念：绿色、健康、安
第十二条
品和服务，实现公司和员工的共同发展， 全、服务。
为股东和社会创造价值。
公司董事、监事、高级管理人员、 公司董事、监事、高级管理人员、
第二十九条
持有本公司股份 5%以上的股东，将其持 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持
有的本公司股票在买入后 6 个月内卖 有的本公司股票或其他具有股权性质的
出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由 证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖
此所得收益归本公司所有，公司董事会 出后 6 个月内又买入，由此所得收益归
将收回其所得收益。但是，证券公司因 本公司所有，公司董事会将收回其所得
包销购入销售剩余股票而持有 5%以上 收益。但是，证券公司因购入包销售后
股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限 剩余股票而持有 5%以上股份，以及有国
制。 务院证券监督管理机构规定的其他情形
公司董事会不按照前款规定执行 的除外。
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 前款所称董事、监事、高级管理人
行。公司董事会未在上述期限内执行的， 员、自然人股东持有的股票或者其他具
股东有权为了公司的利益以自己的名义 有股权性质的证券，包括其配偶、父母、
直接向人民法院提起诉讼。 子女持有的及利用他人账户持有的股票
公司董事会不按照第一款的规定执 或者其他具有股权性质的证券。
行的，负有责任的董事依法承担连带责 公司董事会不按照第一款规定执行
任。 的，股东有权要求董事会在 30 日内执
行。公司董事会未在上述期限内执行的，
股东有权为了公司的利益以自己的名义
直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执
行的，负有责任的董事依法承担连带责
任。
股东（包括股东代理人）以其所代 股东（包括股东代理人）以其所代
表的有表决权的股份数额行使表决权， 表的有表决权的股份数额行使表决权，
每一股份享有一票表决权。 每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益 股东大会审议影响中小投资者利益
的重大事项时，对中小投资者的表决应 的重大事项时，对中小投资者的表决应
第七十九条
当单独计票。单独计票结果应当及时公 当单独计票。单独计票结果应当及时公
开披露。 开披露。
公司持有的本公司股份没有表决 公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东大会 权，且该部分股份不计入出席股东大会
有表决权的股份总数。 有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定 董事会、独立董事、持有 1%以上
条件的股东可以征集股东投票权。征集 有表决权股份的股东或者依照法律、行
股东投票权应当向被征集人充分披露具 政法规或者国务院证券监督管理机构的
体投票意向等信息。禁止以有偿或者变 规定设立的投资者保护机构，可以作为
相有偿的方式征集股东投票权。公司不 征集人征集股东投票权。征集股东投票
得对征集投票权提出最低持股比例限 权应当披露征集文件，向被征集人充分
制。 披露具体投票意向等信息，公司应当予
以配合。禁止以有偿或者变相有偿的方
式征集股东投票权。公司不得对征集投
票权提出最低持股比例限制。
公开征集股东权利违反法律、行政
法规或者中国证监会有关规定，导致公
司或者其股东遭受损失的，应当依法承
担赔偿责任。
（四）对公司证券发行文件和定期
报告签署书面确认意见。保证公司所披
露的信息真实、准确、完整，董事无法
（四）对公司定期报告签署书面确
第九十八条 保证证券发行文件和定期报告内容的真
认意见。保证公司所披露的信息真实、
第（四）款 实性、准确性、完整性或者有异议的，
准确、完整；
应当在书面确认意见中发表意见并陈述
理由，公司应当披露。公司不予披露的，
董事可以直接申请披露；
第一百一十 董事会由九名董事组成，其中独立 董事会由七名董事组成，其中独立
七条 董事三名。 董事三名。
董事会召开临时董事会会议应当提
董事会召开临时董事会会议应当提 前五日以专人送达、传真、电子邮件、
前五日以书面方式通知；但在参会董事 挂号邮寄、电话、短信或微信等其他有
第一百二十
没有异议或事情比较紧急的情况下，不 效通讯方式进行通知；但在参会董事没
八条
受上述通知期限的限制，可以随时通知 有异议或事情比较紧急的情况下，不受
召开。 上述通知期限的限制，可以随时通知召
开。
第一百三十
八条第（一） （一）《公司法》第一百四十七条规 （一）《公司法》第一百四十六条规
款 定的任何一种情形； 定的任何一种情形；
高级管理人员应当对公司的证券发
行文件和定期报告签署书面确认意见，
保证公司及时、公平地披露信息，所披
露的信息真实、准确、完整。高级管理
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