证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2021-053
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的议案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“泰禾智能”或“公司”）拟以自有货币资金 6,000,000 元增资安徽省科亿信息科技有限公司（以下简称“科亿信息”或“标的公司”），占科亿信息增资后注册资本的 5%股权。
●包含本次关联交易在内，过去 12 个月内公司及控股子公司累计与颜天信
先生、唐麟先生进行的关联交易及累计与不同关联人发生的同类关联交易金额均未达到 3,000 万元，且未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
●本次对外投资暨关联交易事项已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次对外投资暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●风险提示：本次对外投资的参股公司在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资暨关联交易概述
泰禾智能、合肥神鹫企业管理合伙企业（有限合伙）拟与科亿信息及其全部股东签署《增资协议》（以下简称“增资协议”或“协议”），约定泰禾智能、合肥神鹫企业管理合伙企业（有限合伙）分别以人民币 6,000,000 元、1,500,000 元对科亿信息进行增资（其中 266,667 元认缴注册资本，7,233,333 元计入资本公积），增资后科亿信息注册资本由人民币 4,000,000 元增加至人民币 4,266,667 元，泰禾
智能、合肥神鹫企业管理合伙企业（有限合伙）占科亿信息增资后的股权比例分别为 5.00%、1.25%。
标的公司实际控制人颜天信先生为公司持股 5%以上股东、董事且为持有标
的公司 16%股份的股东合肥加睿亿智能科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“加睿亿”）执行事务合伙人，持有标的公司 6%股份的股东陈红英配偶唐麟先生为公司持股 5%以上股东、董事、副总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
包含本次关联交易在内，过去 12 个月内公司及控股子公司累计与颜天信先
生、唐麟先生进行的关联交易及累计与不同关联人发生的同类关联交易金额均未达到 3,000 万元，且未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。本次关联交易已经第三届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事颜天信先生、唐麟先生回避表决，无需提交股东大会审议。
该关联交易事项已经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，公司审计委员会对关联交易事项做了前置审议。
二、关联方及其他交易方情况介绍
（一）关联方介绍
1、颜天信
性别：男
国籍：中国国籍
身份证号：512527**********12
住所：上海市长宁区安化路 390 号
是否有其他国家或者地区居留权：无
任职情况：本公司董事；安徽艾睿思智能科技有限公司董事长兼总经理；科亿信息董事长兼总经理；加睿亿执行事务合伙人。
控制的核心企业：科亿信息
2、陈红英
性别：女
国籍：中国国籍
身份证号：340104**********21
住所：安徽省合肥市蜀山区青阳南路安居苑**幢**室
是否有其他国家或者地区居留权：无
任职情况：安徽省肿瘤医院医生
控制的核心企业：无。
3、合肥加睿亿智能科技合伙企业（有限合伙）
企业名称：合肥加睿亿智能科技合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91340100MA2W1UHG6K
注册地址：安徽省合肥市高新区黄山路 602 号合肥国家大学科技园创业孵化
中心 3U 创客空间一楼 C 区 102-86
公司类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：颜天信
注册资本：拾万元整
成立日期：2020 年 7 月 27 日
经营范围：计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务；物联网应用服务；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；综合布线技术服务；物联网技术服务；网络运行维护服务；信息处理和存储支持服务；大数据服务；信息技术咨询服务；创业咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东结构：
股东名称 股东类别 认缴出资（万元） 认缴出资比例
颜天信 普通合伙人 0.625 6.25%
曹安俭 有限合伙人 5.625 56.25%
李春丽 有限合伙人 1.250 12.50%
汪从玲 有限合伙人 1.250 12.50%
徐 雪 有限合伙人 1.250 12.50%
合计 10.000 100.00%
主要财务指标：
项目 2021 年 4 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
/2021 年 1-4 月 /2020 年度
资产总额（万元） 64.75 16.85
负债总额（万元） 1.00 1.00
净资产（万元） 63.75 15.85
营业收入（万元） — —
净利润（万元） -0.09 -0.15
4、关联关系说明
科亿信息实际控制人颜天信先生为公司持股 5%以上股东、董事，持有科亿
信息 6%股份的股东陈红英配偶唐麟先生为公司持股 5%以上股东、董事、副总经理，符合《股票上市规则》第 10.1.5 条对关联自然人的认定。
持有科亿信息 16%股份的股东加睿亿执行事务合伙人为颜天信先生，加睿亿
符合《股票上市规则》第 10.1.3 条对关联法人的认定。
除上述情形外，上述关联方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关联关系。
（二）其他交易方介绍
1、自然人
姓名 身份证号码 关联关系
黄 炜 500235**********1X 无
蒋富强 340203**********38 无
徐亚萍 340824**********27 无
吴建同 310112**********97 无
2、法人
企业名称：合肥神鹫企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91340100MA2WRT4952
注册地址：安徽省合肥市高新区黄山路 602 号合肥国家大学科技园一楼 3U
创客空间 C102-93
公司类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：吴建同
注册资本：壹佰伍拾贰万元整
成立日期：2021 年 3 月 10 日
经营范围：企业管理；经济与商务咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东结构：
股东名称 股东类别 认缴出资（万元） 认缴出资比例
吴建同 普通合伙人 50.68 33.34%
戴 红 有限合伙人 30.40 20.00%
胡梅俊 有限合伙人 30.40 20.00%
杜 璇 有限合伙人 20.26 13.33%
武 青 有限合伙人 20.26 13.33%
合计 152.00 100.00%
三、交易标的情况
（一）基本情况
企业名称：安徽省科亿信息科技有限公司
统一社会信用代码：91340100584552617A
企业地址：安徽省合肥市黄山路 602 号国家大学科技园创业孵化中心
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：颜天信
注册资本：肆佰万元整
成立日期：2011 年 10 月 11 日
经营范围：一般经营项目：光机电设备与电子产品开发、生产与销售；计算机软、硬件销售及技术服务；进出口业务（国家限定或禁止的除外）。
增资前后股权结构变化情况：
本次增资前 本次增资后
股东名称
出资金额（元） 出资比例 出资金额（元） 出资比例
颜天信 2,040,000.00 51.00% 2,040,000.00 47.81%
合肥加睿亿智能
科技合伙企业（有 640,000.00 16.00% 640,000.00 15.00%
限合伙）
黄 炜 440,000.00 11.00% 440,000.00 10.31%
蒋富强 280,000.00 7.00% 280,000.00 6.56%
徐亚萍 280,000.00 7.00% 280,000.00 6.56%
合肥泰禾智能科
技集团股份有限 240,000.00 5.63%
公司
吴建同
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