603656 沪市 泰禾智能

  证券代码：603656          证券简称：泰禾光电        公告编号：2020-066

          合肥泰禾光电科技股份有限公司

    关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 9 日
  分别召开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议，审议
  通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告

  如下：

      根据公司第三届董事会第十四次会议和 2020 年第一次临时股东大会审
  议通过的《关于＜合肥泰禾光电科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划

  （草案）＞及其摘要的议案》，以及公司第三届董事会第十六次会议审议通过
  的《关于向 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票

  的议案》，公司向 86 名激励对象授予限制性股票 425.50 万股。公司已完成了
  2020 年限制性股票激励计划首次限制性股票授予登记事项，并已取得了中国
  证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司
  总股本由148,881,600股变更为153,136,600股，注册资本由人民币148,881,600
  元变更为人民币 153,136,600 元。

      现对《合肥泰禾光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
  中的注册资本等事项做如下修订：

          修订前                        修订后

第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条  公司注册资本为人民币 15,313.66
14,888.16 万元。                      万元。

第十九条 公司的股份总数为 14,888.16 万 第十九条 公司的股份总数为 15,313.66 万


股，均为普通股。                    股，均为普通股。

      原公司章程其他条款不变。

      根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授
  权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司股东大会已授权董
  事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票
  所必需的全部事宜，包括但不限于修改《公司章程》、办理公司注册资本的工商
  变更登记等事宜，故本次修订公司章程无需再提交公司股东大会审议。

      特此公告。

                                    合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会
                                                      2020 年 9 月 10 日