证券代码：泰禾光电 证券简称：603656 公告编号：2020-015
合肥泰禾光电科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次
会议通知于 2020 年 4 月 7 日以通讯加邮件方式送达全体董事，会议于 2020 年 4
月 17 日在公司会议室以现场加通讯方式召开并表决，本次董事会会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，其中王文刚先生、张圣亮先生、陈结淼先生、蒋本跃先生因为工作原因以通讯方式进行表决。本次会议由公司董事长许大红先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
公司《2019 年年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项有关规定。《2019 年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公司的财务报告真实、准确、完整，所包含的信息能真实地反映出公司 2019 年度的经营管理和财务状况等事项。
《泰禾光电 2019 年年度报告》、《泰禾光电 2019 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾光电 2019 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾光电 2019 年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）关于公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾光电 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（五）关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（六）关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾光电 2019 年度财务决算报告》和《泰禾光电 2020 年度财务预算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）关于公司 2019 年度利润分配预案的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
同意以总股本 14,888.16 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00
元（含税），共计分配股利 14,888,160.00 元，剩余未分配利润转入下一年度；不进行资本公积转增股本。
上述现金分红金额占 2019 年度归属于上市公司普通股股东的净利润比例为23.85%，低于 30%，主要是公司基于目前宏观资金面紧张，资金成本较高，公司未来支出计划等方面的考虑，留存部分未分配利润，未来将主要用于公司研发投入、开展新业务、运营发展：
1、研发实力是公司的核心竞争力之一， 2017 年、2018 年、2019 年公司研
发费用分别为 28,344,132.41 元、38,130,943.58 元、50,192,239.22 元，占同期营业收入的比例分别为 7.36%、9.36%、13.03%，占比逐年上升，2020 年公司仍会保持高研发投入，贯彻创新思维，不断研发推出新产品，优化产品结构，提高公司产品竞争力、满足客户不断增长的需求，因此需要留存部分收益作为研发投入；
2、2020 年度，公司开拓智能包装业务、煤炭检测业务，前期市场开拓、生
产备货需要大量流动资金；
3、2020 年初，突发的新冠肺炎疫情在全球蔓延，对经济环境产生影响，且
疫情结束时间尚不明确，公司应储备现金应对不确定性的风险。
因此，公司将留存未分配利润用于研发投入、拓展营销网络及营运资金，能够保持并推动公司的技术领先优势与持续盈利能力，也能节约公司的财务成本，提升公司整体效益，并为广大股东带来长期回报。
公司独立董事已对上述分红事项发表了明确同意意见。
同时公司将召开 2019 年度业绩及现金分红说明会，具体时间另行通知。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾光电关于 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-017）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）关于公司未来三年（2020 年度-2022 年度）股东分红回报规划的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
公司董事会制定的《未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划》，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监发 2013]43 号））及公司章程等相关法律法规的规定，符合公司实际情况和未来发展需要，不存在损害中小股东利益的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）关于增加营业范围并修订《公司章程》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
同意根据公司业务需要增加营业范围，并修订《公司章程》的相关条款。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾光电关于增加营业范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-018）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾光电 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-019）。
（十一）关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
为提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，同意公司及下属子公司使用不超过 25,000 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性强、中低风险的理财产品，以上资金额度自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 12 个月内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾光电关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-020）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
同意公司在不影响募投项目进度安排及保障募集资金安全的情况下，对最高额度不超过 28,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自 2019 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，可滚动使用。授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。
《泰禾光电关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-021）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾光电关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2020-022）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）关于预计 2020 年度日常关联交易的议案
关联董事许大红先生回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本项议案事前已获得公司独立董事陈结淼先生、张圣亮先生、蒋本跃先生的事前认可，并对本项议案表示一致同意意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾光电关于预计 2020 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-023）。
（十五）关于公司内部控制评价报告的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾光电内部控制评价报告》
（十六）关于公司内部控制审计报告的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾光电内部控制审计报告》
（十七）关于会计政策变更的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关规定，该变更不会对本公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策的变更。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾光电关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-024）。
（十八）关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
特此公告。
合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 18 日
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