证券代码：603656 证券简称：泰禾光电 公告编号：2020-017
合肥泰禾光电科技股份有限公司
关于公司 2019 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动情况，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、2019 年度利润分配预案
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，母
公司期末可供分配利润为人民币 401,781,442.17 元。经董事会决议，公司 2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2019 年
12月31日，公司总股本14,888.16万股，以此计算合计拟派发现金红利14,888,160元（含税）。本年度公司现金分红比例为 23.85%，本次利润分配不进行资本公积转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
报告期内，上市公司实现归属于上市公司股东的净利润 62,418,271.81 元，母公司累计未分配利润为 401,781,442.17 元，上市公司拟分配的现金红利总额为14,888,160 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下：
（一）本公司所处行业情况及特点
公司目前主营业务为智能分选装备及工业机器人，智能分选装备行业属于技术密集型行业，国内智能分选装备行业经过多年发展，在传统小颗粒农产品应用领域已占据绝大部分市场，未来将会依靠分选技术的进步，市场分选需求扩大，保持稳定增长。公司紧跟市场发展趋势及客户需求，提高产品技术水平及拓展智能分选装备应用领域，巩固公司核心竞争力和市场地位，需要持续保持较高的研发投入，例如持续推进紫外、近红外分选技术、煤炭等矿石分选技术研发等。
工业机器人行业属于技术和资本密集型行业，技术壁垒高、资金投入大，公司工业机器人业务处于拓展阶段，尚未形成规模，需要充足现金流以满足技术研发及业务拓展需求。
（二）公司发展阶段及自身经营模式
公司目前除继续保障主营业务稳定发展，正积极拓展智能分选、智能包装、智能码垛、智能装卸等为一体的智能园区物流产业链业务，其中智能装卸业务处于研发阶段，需要大量资金用于研发，智能包装业务尚处于初步发展阶段，公司有必要提前做好资金规划，保证业务拓展顺利进行。
（三）本公司盈利水平及资金需求
2019 年度，公司实现归属于上市公司股东净利润 62,418,271.81 元，较 2018
年度下降 22.69%，基于目前宏观资金面紧张，资金成本较高，未来资金将主要用于公司研发投入、开展新业务、运营发展的资金需求：
1、研发实力是公司的核心竞争力之一， 2017 年、2018 年、2019 年公司研
发费用分别为 28,344,132.41 元、38,130,943.58 元、50,192,239.22 元，占同期营业收入的比例分别为 7.36%、9.36%、13.03%，占比逐年上升，2020 年公司仍会
保持高研发投入，贯彻创新思维，不断研发推出新产品，优化产品结构，提高公司产品竞争力、满足客户不断增长的需求，因此需要留存部分收益作为研发投入；
2、2020 年度，公司开拓智能包装业务、煤炭检测业务，前期市场开拓、生
产备货需要大量流动资金；
3、2020 年初，突发的新冠肺炎疫情在全球蔓延，对经济环境产生影响，且
疫情结束时间尚不明确，公司应储备现金应对不确定性的风险。
（四）公司现金分红水平低于 30%的原因
公司一直重视对投资者的合理投资回报，并严格按照相关法律法规要求制定利润分配政策。根据公司章程及上市后前三年股东分红回报规划，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20%。公司高度重视对投资者的现金分红，在考虑公司目前行业发展情况及公司未来资金需求情况下，提出此 2019 年度利润分配预案，既保护广大投资者的合法权益，又兼顾公司持续稳定的发展需求。
（五）本公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司将留存未分配利润用于研发投入、开展新业务、运营发展，能够保持并推动公司的技术领先优势、开拓新的利润增长点，也能节约公司的财务成本，提升公司整体效益，并为广大股东带来长期回报。
公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，并综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司利润分配相关制度，与股东共享公司成长和发展的成果。
三、董事会意见
公司第三届董事会第十二次会议于 2020 年 4 月 17 日召开，本次会议以同意
9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的
议案》，上述利润分配预案尚需提交股东大会审议。
四、独立董事意见
我们审议了公司 2019 年度利润分配预案，公司 2019 年度现金分红金额占
2019 年度归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 23.85%，主要是充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳
定发展，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中、小股东利益的情况。
同意公司提出的 2019 年度利润分配预案。
该预案尚需提交股东大会审议。
五、监事会意见
公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，全体监事一致认为：董事会提出的 2019 年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司 2019 年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配预案。
该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
六、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 18 日
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