证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-010
常州朗博密封科技股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人
员的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 11 日
召开职工代表大会，选举产生了公司第四届监事会职工代表监事。
2025 年 2 月 28 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公
司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会选举通过之日起三年。
完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举产生第四届董事会董事长、董事会专门委员会成员、第四届监事会主席；并聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
1、董事长：戚淦超先生
2、董事会其余成员：王曙光先生、赵凤高先生、施朝晖先生、严宁荣先生（独立董事）、封美霞女士（独立董事）、吉庆敏女士（独立董事）。
3、董事会专门委员会组成情况：
专门委员会 召集人 成员
战略与投资委员会 戚淦超 戚淦超、王曙光、赵凤高
提名委员会 戚淦超 戚淦超、吉庆敏（独立董事）、施
朝晖
审计委员会 封美霞 封美霞（独立董事）、严宁荣（独
立董事）、赵凤高
薪酬与考核委员会 严宁荣 严宁荣（独立董事）、王曙光、施
朝晖
二、公司第四届监事会组成情况
1、监事会主席：康延功先生
2、监事会其余成员：史建国先生、周丽萍女士（职工代表监事）
三、公司聘任高级管理人员情况
1、总经理：戚淦超先生
2、副总经理：王曙光先生、施朝晖先生
2、财务总监：潘建华先生
3、董事会秘书：梅勇申先生
公司董事会秘书联系方式如下：
联系地址：江苏省常州市金坛区尧塘街道金博路一号
联系电话：0519-82300207
传真号码：0519-82300268
联系邮箱：dongmiban@jmp-seal.com
特此公告。
常州朗博密封科技股份有限公司董事会
2025 年 3 月 1 日
附件：第四届董事会董事简历
一、非独立董事简历：
1.戚淦超：男，1987 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2011 年 9 月加入常州朗博密封科技股份有限公司，现任公司董事长、总经理。
戚淦超先生为公司实际控制人戚建国、范小凤之子，持有本公司股份 670万股，占公司总股本的 6.3208%，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
2.王曙光：男，1966 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
工程师。曾就职于江苏省宝应县地方工业局。1996 年 11 月加入常州朗博密封科技股份有限公司，现任公司董事、副总经理。
王曙光先生为公司实际控制人戚建国之妹夫，持有本公司股份 10 万股，占公司总股本的 0.1258%，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
3.赵凤高：男，1950 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
高级经济师、工程师。曾任上海三电贝洱汽车空调有限公司董事、总经理，上海汽车股份有限公司董事、总经理，上汽集团零部件董事局主席。现任上海启凤投资管理有限公司董事长、西安瑞行城市热力发展集团有限公司董事、浙江智昌机器人科技有限公司独立董事、常州朗博密封科技股份有限公司董事。
赵凤高先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
4.施朝晖：男，1970 年 12 月生，中国国籍, 无境外永久居留权，大专学历。
曾任无锡恩福油封有限公司品管部长、制造部长。2010 年 10 月加入常州朗博密封科技股份有限公司，现任公司董事、副总经理。
施朝晖先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，
交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
二、独立董事简历：
1.严宁荣：男，1978 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
法学学士，高级经营师，现为北京浩天（宁波）律师事务所管委会主任。2022年 2 月至今，任常州朗博密封科技股份有限公司独立董事。
严宁荣先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
2.封美霞：女，1963 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
经济学学士，副教授。2002 年 4 月至 2021 年 3 月，在南京审计大学工作，现已
退休。2023 年 3 月至今，任常州朗博密封科技股份有限公司独立董事。
封美霞女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
3.吉庆敏：女，1974 年 11 月生，中国国籍,拥有日本永久居留权，博士研
究生学历，材料学专业，教授。2013 年 8 月至今，任南京理工大学材料科学与工程学院格莱特研究院教授。
吉庆敏女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
第四届监事会非职工代表监事简历
1.康延功：男，1979 年 3 月生,中国国籍, 无境外永久居留权，本科学历。
2003 年 7 月加入常州朗博密封科技股份有限公司，现任公司监事、总经理助理、设备管理部部长。
康延功先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
2.史建国：男，1970 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。
曾就职于江苏省金坛县冷轧带钢厂。2000 年 4 月加入常州朗博密封科技股份有限公司，现任公司监事、行政人事部部长。
史建国先生持有本公司股份 2.42 万股，占公司总股本的 0.0228%，与持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
职工代表监事简历：
周丽萍：女，1986 年11月生,中国国籍, 无境外永久居留权，本科学历。 2008
年 4 月加入常州朗博密封科技股份有限公司，现任公司职工代表监事、行政人事部副部长。
周丽萍女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
高级管理人员简历：
1.戚淦超：总经理，详见非独立董事简历 1。
2.王曙光：副总经理，详见非独立董事简历 2。
3.施朝晖：副总经理，详见非独立董事简历 4。
4.潘建华：男，1964 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
高级会计师、高级经济师。曾就职于常州宝马集团财务部，2005 年 5 月加入常
州朗博密封科技股份有限公司，现任公司财务总监。
潘建华先生持有本公司股份 5.63 万股，占公司总股本的 0.0531%，与持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
5.梅勇申：男，1980 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级工程师，拥有基金从业资格证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书、上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任江苏日盈电子股份有限公司董事会秘书、投资总监，2024 年 7 月加入常州朗博密封科技股份有限公司担任投资总监，现任公司董事会秘书。
梅勇申先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
