证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2018-018
常州朗博密封科技股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2018年 4月 18日上午8时30分在公司会议室召开。本次会议的通知于 2018年 4月 8 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《常州朗博密封科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长戚建国先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案： 1. 通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
2. 通过《关于2017年度财务决算的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3. 通过《关于2018年度财务预算的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
4. 通过《关于2017年度利润分配的议案》
具体内容详见公司于 2018年 4月 20日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预
案的公告》（公告编号：2018-016）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
5. 通过《关于续聘2018年审计机构的议案》
具体内容详见公司于 2018年 4月 20日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-015）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
6. 通过《关于2017年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
7. 通过《关于公司2017年度内部控制自我评估报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
8. 通过《关于<2017年年度报告>全文及摘要的议案》
具体内容详见公司于 2018年 4月 20日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
9. 《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于 2018年 4月 20日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-020）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
10.《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于 2018年 4月 20日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-013）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
11.《关于公司全资子公司出租厂房暨关联交易的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事戚建国、戚淦超、李劲
东、王曙光回避表决。
12.通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意召开 2017 年年度股东大
会。具体内容详见公司于 2018年 4月 20日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开 2017年年度股东大会的通知》（公
告编号：2018-017）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
常州朗博密封科技股份有限公司董事会
2018年4月18日
