股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2019-013
彤程新材料集团股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月26日在公司召开第一届董事会第二十三次会议。本次会议的会议通知已于2019年3月15日通过书面形式发出，本次会议采用现场会议方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由施金贵主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨论，审议通过了相关议案。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
该报告提请公司股东大会审议。
2、审议通过了《公司2018年度总裁工作报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过了《关于<公司2018年利润分配预案>的议案》
本年度拟以2018年末股本总数585,987,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.40元（含税），预计共分配股利199,235,750.00元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配，本年度公司资本公积金不转增股本。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
独立董事就此发表了明确同意意见。该议案提请公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于<公司2018年度财务决算>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
该议案提请公司股东大会审议。
5、审议通过了《公司2018年年度报告及摘要》
具体内容详见公司指定信息披露媒体披露的《彤程新材料集团股份有限公司2018年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
该报告提请公司股东大会审议。
6、审议通过《公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
独立董事就此发表了明确同意意见。具体内容详见公司指定信息披露媒体披露的《关于公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-015）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
7、审议通过了《关于向银行申请授信额度和申请银行贷款的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
该议案提请公司股东大会审议。
8、审议通过了《关于2019年度对外担保额度预计的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体披露的《关于2019年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2019-019）
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
该议案提请公司股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金使用效率，增加资金运营收益，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司及下属子公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理，计划增加自有资金总额不超过人民币2亿元（含2亿元），在上述额度内，资金可以在12月内滚动使用.
独立董事就此发表了明确同意意见。具体内容详见公司指定信息披露媒体披露的《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-017）
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司根据财会[2018]15号准则的相关要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：1、“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；2、“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；3、“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；5、“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；6、“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；7、“管理费用”项目分拆为“管理费用”和“研发费用”项目。8、“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”项目。本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东利益的情形。
独立董事就此发表了明确同意意见。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
11、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
独立董事就此发表了明确同意意见。具体内容详见公司指定信息披露媒体披露的《关于续聘2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-016）
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
该议案提请公司股东大会审议。
12、审议通过了《2018年度审计委员会履职情况报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
13、审议通过了《公司董事及高级管理人员2018年薪酬确认及2019年薪酬
方案的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
独立董事就此发表了明确同意意见。该议案提请公司股东大会审议。
14、审议通过了《公司2018年企业社会责任报告》
具体内容详见公司指定信息披露媒体披露的《彤程新材料集团股份有限公司2018年企业社会责任报告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
15、审议通过了《提请召开2018年年度股东大会》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司2018年度股东大会时间及相关事宜另行公告。
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司董事会
2019年3月28日
