603648 沪市 畅联股份

 证券代码：603648          证券简称：畅联股份      公告编号：2024-022
        上海畅联国际物流股份有限公司

        第四届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

    上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次
会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知
及会议材料于 2024 年 8 月 1 日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由董事长
尹强先生主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
  二、董事会会议审议情况

  本次董事会会议审议并通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于审议总经理 2024 上半年度工作报告的议案》

  表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    2、审议通过了《关于审议公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

  表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ） 披露的《上海畅联国际物流股份有限公司 2024 年半年度报告》及《上海畅联国际物流股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

  3、审议通过了《关于调整公司 2024 年日常关联交易预计的议案》

  本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。


  表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

  具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ） 披露的《关于调整公司 2024 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-024）。

    4、审议通过了《关于免除高级管理人员职务的议案》

  鉴于公司副总经理茆英华女士、陆健先生近期将至退休年龄，决定自 2024 年9 月 1 日起免除茆英华女士、陆健先生的副总经理职务。

  茆英华女士、陆健先生在担任公司副总经理期间，开拓创新、锐意进取、兢兢业业、勤勉尽职。在此，公司董事会对茆英华女士、陆健先生为公司的经营发展做出的积极贡献表示衷心感谢。

  表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    5、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

  具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海畅联国际物流股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-025）。

  特此公告。

                                    上海畅联国际物流股份有限公司董事会
                                                        2024 年 8 月 27 日