证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2021-036
上海畅联国际物流股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次
会议于 2021 年 8 月 26 日在日京路 68 号综合会议中心以现场表决的方式召开。会
议通知及会议材料于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议
由董事长尹强先生主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》
选举胡奋先生为第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期与第三届董事会任期相同。
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》
选举胡奋先生为第三届董事会审计委员会委员，任期与第三届董事会任期相同。
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
3、审议通过了《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》
选举胡奋先生为第三届董事会提名委员会委员，任期与第三届董事会任期相
同。
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
4、审议通过了《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》
选举胡奋先生为第三届董事会战略委员会委员，任期与第三届董事会任期相同。
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
5、审议通过了《关于审议总经理 2021 上半年度工作报告的议案》
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
6、审议通过了《关于审议公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》及其摘要。
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
7、审议通过了《关于审议公司对外投资项目的议案》
同意公司全资子公司深圳畅联国际物流有限公司与深圳市锐迅供应链管理有限公司合资设立深圳畅联锐迅有限公司（暂定名，最终名称以工商核准登记为准）。
（1）合作企业基本信息
企业名称：深圳市锐迅供应链管理有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：人民币 5,000 万
成立时间：2012 年 12 月
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
法人代表：刘静纯
经营范围：一般经营项目是：汽车新车销售；五金产品零售；机械零件、零部件销售；仪器仪表销售；电气设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；贸易代理；国内贸易代理；轴承销售；轴承、齿轮和传动部件销售；劳动保护用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；软件销售；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置销售；智能车载设备销售；第
二类医疗器械零售；电子元器件零售；集成电路销售；计算器设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：仓储；普通道路货物运输，医疗器械销售，特种设备销售。特种设备销售。食品、饮料、奶制品、保健品、酒类的批发与零售。第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（2）新设公司股权比例及股东出资金额
股东名称 出资金额 出资比例
深圳畅联国际物流有限公司 510 万元 51%
深圳市锐迅供应链管理有限公司 490 万元 49%
共计 1,000 万元 100%
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司董事会
2021 年 8 月 30 日
附件：
胡奋先生简历
胡奋，男，中国国籍，1963 年 1 月出生，1983 年 6 月参加工作。曾于上海会
计师事务所、普华永道会计师事务所任职，后加入 3M 公司，先后任中国地区财务总监、全球安保系统事业部财务总监、中国地区财务及法务总监、中国及香港地区首席财务及运营官、大中华区财务及运营高级副总裁、全球副总裁及泰国董事总经理。现任东浩兰生（集团）有限公司董事，上海盈洋食品有限公司董事长。
胡奋先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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