海利尔药业集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会议材料
二〇二三年八月二十五日
海利尔药业集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议召开的基本情况
（一）会议类型和届次：2023 年第一次临时股东大会
（二）会议召开时间、地点：
会议时间：2023 年 8 月 25 日 14:30-16:00
会议地点：青岛市城阳区国城路 216 号五楼会议室
（三）会议出席人员
1、股东、股东代表
2、公司董事、监事和高级管理人员
3、公司聘请的律师
4、其他人员
二、会议议程
（一）全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高级管理人员签到；
（二）报告会议出席情况，宣布会议开始；
（三）本次股东大会各项议案宣读并审议；
（四）股东或股东代表发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
（五）记名投票表决（由股东、监事及律师组成的表决统计小组进行统计）；
（六）与会代表休息（工作人员统计现场投票结果），等待接收网络投票结果；
（七）网络投票结果产生后，宣读投票结果和决议；
（八）律师宣读本次股东大会法律意见书，董事在股东大会决议及会议记录上签字；（九）宣布会议结束。
海利尔药业集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》规定和《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：
一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。
三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。
四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记。股东发言按持股数多少安排先后顺序。股东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。股东不得无故中断大会议程要求发言。
五、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日或出席会议签到时向公司登记，安排公司董事、监事或公司高管等相关人员回答每位股东的问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。
六、股东（或股东代理人）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。
七、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。
八、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。
九、本次股东大会会期半天，参加会议的股东交通食宿自理。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2023 年 8 月 25 日
海利尔药业集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议资料
海利尔药业集团股份有限公司定于 2023 年 8 月 25 日（星期五）下午 14：30 时
在青岛市城阳区国城路 216 号五楼会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。《海利尔药业集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》已刊登在
2023 年 8 月 8 日的上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》
上，会议审议事项如下：
序号 议案名称
非累积投票议案
1 关于确定董事薪酬的议案
2 关于修改公司章程的议案
累积投票议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 选举葛尧伦先生为公司第五届董事会董事
3.02 选举张爱英女士为公司第五届董事会董事
3.03 选举葛家成先生为公司第五届董事会董事
3.04 选举徐洪涛先生为公司第五届董事会董事
3.05 选举刘玉龙先生为公司第五届董事会董事
3.06 选举毛志建先生为公司第五届董事会董事
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 选举杨爱义先生为公司第五届董事会独立董事
4.02 选举杨永珍女士为公司第五届董事会独立董事
4.03 选举黄海波先生为公司第五届董事会独立董事
5.00 关于选举监事的议案
5.01 选举陈萍先生为公司第五届监事会监事
5.02 选举刘桂娟女士为公司第五届监事会监事
海利尔药业集团股份有限公司
2023 年 8 月 25 日
议案一：
关于确定董事薪酬的议案
各位股东及股东代表：
参考国内同行业公司董事的薪酬水平，结合公司的实际情况，公司第五届董事任期内的报酬拟确定如下：
1、董事长、名誉董事长的报酬均为人民币 200 万元/年；
2、除董事长外，不在公司担任具体管理职务的其他董事领取董事职务津贴（40万元/年）；在公司担任具体管理职务的其他董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务报酬。
3、独立董事的职务津贴为人民币 10 万元/年。
4、董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。
上述报酬均包括个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。
本议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
海利尔药业集团股份有限公司
2023 年 8 月 25 日
议案二：
关于修改公司章程的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会
《上市公司章程指引（2022 修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，
拟对公司章程部分条款进行修订，具体修改如下：
修订前 修订后
第八条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。
第一百一十四条 董事会设董事长一人。董事 第一百一十四条 董事会设董事长一人。董事
长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
董事会根据实际需要，可以设立名誉董事长一
人，由董事长提名，董事会聘任，以全体董事过
半数选举产生或更换。
除上述条款内容修改外，《公司章程》其他条款内容不变，待股东大会审议通过
后授权公司经营管理层具体办理《公司章程》重新备案等相关工商变更登记手续。
本议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东及股东代表审
议。
海利尔药业集团股份有限公司
2023 年 8 月 25 日
议案三：
关于选举董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第四届董事会任期于 2023 年 8 月 24 日届满，根据《公司法》《公司章程》
等有关规定，公司第五届董事会由九名董事组成，包括六名非独立董事和三名独立董事。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名葛尧伦先生、张爱英女士、葛家成先生、徐洪涛先生、毛志建先生、刘玉龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年（非独立董事候选人简历见附件）。
本议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
附件：海利尔药业集团股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人简历
海利尔药业集团股份有限公司
2023 年 8 月 25 日
非独立董事候选人简历：
葛尧伦先生，1961 年 3 月生，研究生学历，无境外永久居留权。历任莱西市唐家
庄供销社果品站站长，莱西市望城供销社副主任，莱西市东方农资公司、青岛东生药业公司董事长、总经理，青岛海利尔药业有限公司公司监事，青岛海利尔药业有限公司董事长；兼任青岛工商联副主席、中国农药工业协会副会长、中国农业技术推广协会副会长。2007 年荣获“2005-2006 年度青岛市优秀政协委员”称号，2008 年荣获青岛改革开放 30 年“行业风云人物”、“山东省工商联系统抗震救灾先进个人”称号，2009 年荣获“2008-2009 年度青岛市优秀政协委员”、“青岛市光彩事业优秀企业家”称号，2010年荣获青岛市城阳区科学技术最高奖，2011年荣获“青岛拔尖人才”、全国“关爱员工优秀民营企业家”、“‘十一五’中国石油和化工优秀民营企业家”称号。现任本公司董事长。
张爱英女士，1963 年 2 月生，中专学历，无境外永久居留权。历任山东省莱西市
黄海印刷包装公司供销科副科长，青岛海利尔药业有限公司执行董事、经理，青岛海利尔药业有限公司董事。现任本公司董事。
葛家成先生，1982 年 6 月生，本科学历，无境外永久居留权。历任青岛阿尔卡特
朗讯科技有限公司会计，海利尔有限总经理助理，公司董事、副总经理；兼任山东省政协委员、中国农药发展与应用协会副会长、山东省农药工业协会副理事长、青岛市
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