603639 沪市 海利尔

证券代码：海利尔            证券简称：603639      公告编号：2023-011
            海利尔药业集团股份有限公司

        关于续聘2023年度会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

    拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

    原聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

  海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开公司第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中兴华会计师事务所”）为公司2023年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体情况如下：

  一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  1.基本信息

  中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改
制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下
简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。
首席合伙人李尊农。上年度末合伙人数量 170 人、注册会计师人数 839 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 463 人。2021 年度经审计的业务收入167,856.22 万元，其中审计业务收入 128,069.83 万元，证券业务收入 37,671.32万元；上年度上市公司年报审计 95 家，上市公司涉及的行业包括制造业；建筑业；
批发和零售业；信息传输、软件和信息技术服务业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额 12,077.20 万元。

  拟聘任本所上市公司属于制造业行业，中兴华所在该行业上市公司审计客户61 家。

  2.投资者保护能力

  中兴华所计提职业风险基金 13,633.38 万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

  3.诚信记录

  近三年中兴华所因执业行为受到监督管理措施 11 次、自律监管措施 1 次。中
兴华所从业人员 23 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 23 次和自律监管措施 2 次。

    （二）项目成员信息

  1.人员信息

  项目合伙人：徐世欣，1994 年成为注册会计师、自 1985 年起从事审计工作、
2014 年开始在中兴华所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 3家上市公司审计报告。
质量控制复核人：赵春阳，2003 年成为注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近 3 年平均每年复核 7 家上市公司审计报告。

  本期签字会计师：莫迪，2018 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在本所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近 3 年签署的 2 家上市公司审计报告。

  2.诚信记录

  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

  3.独立性

  中兴华所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。


    （三）审计收费

  2022 年在公司现有审计范围内，聘用中兴华会计师事务所的审计服务费用为玖拾万元整（不包括审计过程中会计师代垫的差旅费用、食宿费等费用），其中财务报表审计费用为捌拾万元整，内部控制审计费用为壹拾万元整。2023 年度审计费用将以 2022 年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，董事会拟提请股东大会授权经营管理层与会计师事务所协商确定。

    二、续聘会计事务所履行的程序

  （一）董事会审计委员会意见

  公司董事会审计委员会已对中兴华会计师事务所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告及内控审计机构，2023 年度审计费用将以2022 年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，拟提请授权经营管理层与会计师事务所协商确定，并将续聘事项提交公司董事会及股东大会审议。

  （二）独立董事的事前认可情况

  中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们同意将《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第十九次会议审议。

  （三）独立董事发表的独立意见

  经过审慎核查，我们认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履行能力，能够满足公司审计工作的要求。

  本议案决策程序合法、有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》等有关法律法规和公司制度的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2023 年度财务审计
和内控审计机构，并同意提请公司股东大会审议。

  （四）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

  公司第四届董事会第十九次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了
《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘请中兴华为公司 2023年度审计机构。本事项尚需提请公司股东大会审议。

  （五）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

                                      海利尔药业集团股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 28 日