603639 沪市 海利尔

证券代码：603639          证券简称：海利尔        公告编号：2022-045
            海利尔药业集团股份有限公司

          关于对外投资设立子公司的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、对外投资概述

  海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 5 月 23 日召开
的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，公司基于业务发展的需要，拟设立子公司香港海阔有限公司，山东海利尔化工有
限公司认缴资本金占注册资本 100%。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 24 日刊
登在指定信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《海利尔药业集团股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2022-040）。

    二、对外投资的进展情况

  近日，公司已完成香港子公司的注册登记，并领取了当地相关行政主管部门签发的注册登记证明文件，具体情况如下：

  1、公司名称：香港海阔有限公司

  2、公司英语名称：HONGKONG HI-QUALITY CO.,LIMITED

  3、法定代表人：吕希锋

  4、注册资本： 9600万元人民币

  5、公司类型：私人股份有限公司

  6、注册地址：香港九龙新蒲岗六合街29号宏辉工业大厦11楼8号

  7、成立日期：2022年6月10日

  8、经营范围：从事农用化学、生物、营养等产品及技术的进出口贸易、对外投资等业务。

特此公告。

                                海利尔药业集团股份有限公司董事会
                                                2022 年 6 月 15 日