603639 沪市 海利尔

证券代码：海利尔            证券简称：603639      公告编号：2021-019
              海利尔药业集团股份有限公司

        关于公司续聘2021年度会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

    拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

    原聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

  海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开公司第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中兴华会计师事务所”）为公司2021年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体情况如下：

  一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  1.基本信息

  中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改
制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下
简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-62。首
席合伙人李尊农。上年度末合伙人数量 145 人、注册会计师人数 920 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 423 人。2019 年度经审计的业务收入148,340.71 万元，其中审计业务收入 122,444.57 万元，证券业务收入 31,258.80万元；上年度上市公司年报审计 68 家，上市公司涉及的行业包括制造业，房地产
业，建筑业，信息传输、软件和信息技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，采矿业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，住宿和餐饮业，综合业等，审计收费总额 7,651.80 万元。

  拟聘任本所上市公司属于制造业行业，中兴华所在该行业上市公司审计客户44 家。

  2.投资者保护能力

  中兴华所计提职业风险基金 13,310.38 万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

  因涉及博元投资股份有限公司虚假陈述，高玉良、高源等 9 人对博元投资股份有限公司及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）提起诉讼，一审法院判决认定理据不足，应予驳回。2019 年二审法院终审判决维持一审判决，中兴华所不承担任何责任。

  因为江苏中显集团有限公司 2011-2013 年财务情况出具了无保留意见的审计报告。江苏省信用再担保集团对江苏中显集团有限公司、袁长胜、夏宝龙、江海证券有限公司、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、江苏石塔律师事务所等提
起诉讼，中兴华所于 2018 年 9 月 27 日收到江苏省扬州市中级人民法院应诉通知
书【（2018）苏 10 民初 125 号】。2019 年 12 月 25 日收到扬州市邗江区人民法院
传票，案号为（2019）苏 1003 民初 9692 号，传唤 2020 年 2 月 20 日开庭，因疫
情原因，电话通知开庭取消，案件尚未审理。

  3.诚信记录

  近三年中兴华所因执业行为受到监督管理措施 7 次、自律监管措施 1 次。中
兴华所 14 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 14 次和自律监管措施 2 次。
    （二）项目成员信息

  1.人员信息

  项目合伙人：吕建幕，注册会计师，自 1998 年 12 月到 2013 年 12 月在山东
汇德会计师事务所、自 2013 年 12 月至今在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，先后为澳柯玛股份有限公司、烟台正海磁性材料股份有限公司、
山东大业股份有限公司、山东朗进科技股份有限公司等公司提供 IPO 审计或年度审计及内控审计服务，从事过证券服务业务，未有兼职情况。

  质量控制复核人：杨勇，注册会计师，从 2000 年 10 月至 2013 年 5 月在山东
汇德会计师事务所从事审计工作，从 2013 年 6 月至今在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计相关工作。担任过澳柯玛股份有限公司、青岛金王应用化学股份有限公司、海利尔药业集团股份有限公司、软控股份有限公司、山东朗进科技股份有限公司、山东天业恒基股份有限公司、威海广泰空港设备股份有限公司、山东希努尔股份有限公司等 8 家上市公司的独立质量复核，从事过证券服务业务，未有兼职情况。

  本期签字会计师：莫迪，注册会计师，自 2013 年 7 月到 2014 年 6 月在大信
会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，自 2014 年 12 月至今在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，为青岛日辰食品股份有限公司、山东大业股份有限公司、山东朗进科技股份有限公司等公司提供 IPO 审计或年度审计及内控审计服务，从事过证券服务业务，未有兼职情况。

  2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

  项目人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

    （三）审计收费

    2020 年在公司现有审计范围内，聘用中兴华会计师事务所的审计服务费用
为捌拾万元整（不包括审计过程中会计师代垫的差旅费用、食宿费等费用）， 其中财务报表审计费用为柒拾万元整，内部控制审计费用为壹拾万元整。2020 年度
审计费用与 2019 年度审计费用无变化。2021 年度审计费用将以 2020 年度审计费
用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，董事会拟提请授权经营管理层与会计师事务所协商确定。

    二、续聘会计事务所履行的程序

  （一）董事会审计委员会意见

  公司董事会审计委员会已对中兴华会计师事务所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘中兴华会计师事务所(特殊
普通合伙)为公司 2021 年度财务报告及内控审计机构，2021 年度审计费用将以2020 年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，拟提请授权经营管理层与会计师事务所协商确定，并将续聘事项提交公司董事会及股东大会审议。

  （二）独立董事的事前认可情况

  中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们同意将《关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第五次会议审议。

  （三）独立董事发表的独立意见

  经过审慎核查，我们认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履行能力，能够满足公司审计工作的要求。

  本议案决策程序合法、有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规和公司制度的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2021 年度财务审计和内控审计机构，并同意提请公司股东大会审议。

  （四）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

  公司第四届董事会第五次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关
于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案》，同意续聘请中兴华为公司 2021 年度审计机构。本事项尚需提请公司股东大会审议。

  （五）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

                                      海利尔药业集团股份有限公司董事会
                                                      2021 年 4 月 28 日