603639 沪市 海利尔

证券代码：海利尔            证券简称：603639      公告编号：2020-018
              海利尔药业集团股份有限公司

          关于公司2019年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

    每10股派发现金红利3元（含税），每10股转增4股。

    本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派前，若公司总股本发生变动，拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。

    一、2019 年度利润分配预案的主要内容

    经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，我
公司（仅指母公司）2019 年实现净利润 49,053,113.38 元，加上年初未分配利润140,378,641.74 元，可供分配的利润为 189,431,755.12 元；按照规定扣除全体股东已分配的股利后，公司期末可供分配利润为人民币 133,625,785.78 元。公司2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润并转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

    1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。截至 2020 年 3 月
31 日，公司总股本 169,623,860 股（已扣除待注销股权激励股份 1.5 万股），以
此计算合计拟派发现金红利 50,887,158 元（含税）。本年度公司现金分红比例为16.11%。

    2.公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股。截至 2020 年 3 月 31
日，公司总股本 169,623,860 股（已扣除待注销股权激励股份 1.5 万股），本次送转股后，公司的总股本为 237,473,404 股。本次利润分配预案中资本公积金转增股本金额将不会超过 2019 年末“资本公积-股本溢价”的余额。

  如在本预案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。

  本次利润分配及公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关
于公司 2019 度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。

    （二）独立董事意见

  公司独立董事对 2019 年度利润分配预案发表了同意的独立意见，独立董事认为：公司的 2019 年度利润分配预案是在充分考虑公司实际情况的基础上做出的，符合公司和全体股东利益。符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，符合《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的利益，同意本议案经董事会审议通过后提交公司 2019 年度股东大会审议。

    （三）监事会意见

  公司于2020年4月27日召开的第三届监事会第三十一次会议审议通过了《关于公司 2019 度利润分配预案的议案》。监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司经营发展需要及资金需求等因素，兼顾了公司未来发展和股东长远利益，符合公司战略发展需要和公司当前的财务状况，同时能保障对投资者的合理回报，同意将该预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    三、风险提示

  本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。

                                  海利尔药业集团股份有限公司董事会
                                                  2020 年 4 月 28 日