证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2019-018
海利尔药业集团股份有限公司
关于公司第三届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议于2019年4月25日9:00在青岛市城阳区国城路216号公司五楼会议室通过现场投票的方式召开。会议通知于2019年4月15日发出，会议应到董事9名，实到董事9名（其中：委托出席董事2人），董事杨波涛、姜省路因公务出差分别委托董事徐洪涛、孙建强出席会议并代为行使表决权，公司监事会人员、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。
与会董事同时还听取了《2018年度独立董事述职报告》和《2018年度董事会审计委员会履职情况报告》。
3、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。
4、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
根据公司财务核算数据，我公司（仅指母公司）2018年实现净利润-773,519.74元，加上年初未分配利润177,152,161.51元，可供分配的利润为176,378,641.77元；按照规定扣除全体股东已分配的股利后，可供股东分配的利润为140,378,641.74元。上述数据最终应以中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计为准。
公司2018年度利润分配的预案为：以总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），公司剩余未分配利润全额结转下一年度。
公司属农药精细化工行业，目前农药行业正处于快速发展和整合阶段，以仿制研发生产为主。公司主营农药制剂和原药，有一定的生产经营淡旺季，产品盈利水平良好但有一定的波动性，上半年整体生产和销售处于旺季，经营性资金需求量较大。同时，近几年公司不断加大新原药产品品种的开发和建设等，投资性资金需求不断增加。为了有效地保护股东利益，公司自2011年股改后，一直坚持适度比例现金分红的政策，留存未分配利润主要用于公司不断增长的日常经营资金周转和新产品的研发建设等。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详细情况见同日在上海证券交易所网站上披露的《独立董事关于第三届董事会第二十七次会议的独立意见》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。
5、审议通过《关于公司续聘2019年度会计师事务所的议案》
同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度公司财务审计和内控审计的会计师事务所，聘期一年。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。
6、审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司2018年年度报告及其摘要》。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。
7、审议通过《关于公司2018年度主要经营数据的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司2018年度主要经营数据的公告》。
8、审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
9、审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于修改公司章程的公告》。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。
10、审议通过《关于公司拟购买土地使用权的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司拟购买土地使
用权的公告》。
11、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司日常关联交易的公告》。
12、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
同意根据公司资产规模及业务需求情况，公司及其控股子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过等值人民币12亿元。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。
13、审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
同意公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟循环使用不超过人民币16亿元自有闲置资金购买安全性高、流动性好（不超过一年）的保本收益型或浮动收益型理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。
14、审议通过《关于2019年度公司向银行申请授信额度的议案》
同意公司及子公司2019年度向各家银行申请的综合授信额度预计总额不超过人民币26亿元，实际融资金额在授信额度内以具体合作银行与各公司（含子公司）实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求
来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于2019年度公司向银行申请授信额度的公告》。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。
15、审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司经营管理层拟使用总额度不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。
16、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。
17、审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司2019年第一季度报告》。
18、审议通过《关于公司2019年第一季度主要经营数据的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司2019年第一季度主要经营数据的公告》。
19、审议通过《关于公司提请召开2018年度股东大会的议案》
公司拟于2019年5月29日召开公司2018年度股东大会，审议董事会提交的相关议案，会议召开地点为青岛市城阳区国城路216号公司五楼会议室。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于召开2018年度股东大会的通知》。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2019年4月26日
