603638 沪市 艾迪精密

证券代码：603638        证券简称：艾迪精密        公告编号：2023-013
转债代码：113644        转债简称：艾迪转债

          烟台艾迪精密机械股份有限公司

          关于 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

    重要内容提示：

 ● 以每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），该事项尚需提请公司
    股东大会审议。
 ● 此次利润分配的方案以 2022 年度实施权益分派股权登记日的总股本为
    基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
 ● 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持
    每股分配比例不变，相应调整分配总额。

  一、利润分配议案的具体内容

    经天职国际会计师事务所审计，公司 2022 年度实现净利润 249,307,99
 9.40 元。本报告期末，未分配利润总计 1,552,286,576.12 元。经董事会决 议，公司拟定的 2022 年度利润分配的预案为：

    公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东 每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本 840,166,258股，以此计算合计拟派发现金红利84,016,625.80元（含税）， 本年度公司现金分红占合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 33.70%。

    如在本报告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本 发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

    二、公司履行的决策程序


  （一）、董事会会议的召开、审议和表决情况

  2023 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于
公司 2022 年度利润分配的议案》，同意上述利润分配预案。

  （二）、独立董事意见

  公司独立董事认为：公司 2022年度利润分配议案，综合考虑了公司的经营发展、盈利水平、资金需求等因素，该议案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《公司章程》的规定及公司中长期发展规划，在保障公司股东现金分红的同时兼顾公司长远发展，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况，综上，我们同意董事会本次审议的利润分配议案。

  （三）、监事会意见

  公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配的议案》，监事会认为董事会提出的关于公司2022年度利润分配的预案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益，同意该议案提交2022年度股东大会审议。

  三、相关风险提示

  本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素；本次利润分配预案的实施不会对公司经营性资金需求产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。

  本次利润分配议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准后方可实施，存在被股东大会否决的风险。

  敬请广大投资者理性判断，并注意相关投资风险。

  特此公告。

                            烟台艾迪精密机械股份有限公司

                                    董 事 会

                                  2023年4月29日