证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2018-006
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预
案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 2017年度利润分配及资本公积金转增股本议案的主要内容：烟
台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟以总股本 176,000,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利2.5 元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10 股转增4.8股。
● 利润分配及资本公积金转增股本预案经公司第二届董事会第十四
次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，该议案尚需提交 公司2017年年度股东大会审议。
一、利润分配及资本公积金转增股本议案的具体内容
经瑞华会计师事务所审计，公司2017年度实现净利润139,
687,208.00 元。本报告期末，未分配利润总计275,109,192.82
元。当期资本公积金为354,185,513.46元。
根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：
拟以截至2017年12月31日公司股份总数176,000,000股为基
数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币2.5
元（含税），合计派发现金股利人民币44,000,000元(含税)，同
时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4.8股，
共计转增84,480,000股，转增后公司总股份增加至260,480,00
0股。
二、董事会意见
2018年4月18日，公司第二届董事会第十四次会议审议
通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议
案》，同意上述利润分配及资本公积金转增股本预案。
三、 独立董事意见
公司独立董事认为：公司 2017 年度利润分配及资本公积金转
增股本议案，综合考虑了公司 2018 年资金需求、经营计划和对投
资者尤其是中小股东的合理回报等因素，该议案符合《公司章程》的规定及公司中长期发展规划，有助于提升公司股票的流动性，增强股东对公司发展的信心，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况，综上，我们同意董事会本次审议的利润分配及资本公积金转增股本议案。
四、监事会意见
公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，监事会认为董事会提出的关于公司2017年度利润分配及资本公积转金增股本预案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益，同意该议案提交2017年年度股东大会审议。
五、风险提示
1、本次利润分配资本公积金转增股本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准后方可实施，存在被股东大会否决的风险。
2、本次资本公积金转增股本对公司报告期净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，报告期内每股收益、每股净资产等指标相应摊薄。
敬请广大投资者理性判断，并注意相关投资风险。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董事会
2018年04月20日
