证券代码:603637 证券简称:镇海股份 公告编号:2024-016
镇海石化工程股份有限公司
关于注销上海分公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据镇海石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)整体经营规划,为进一步整合及优化公司资源配置,降低经营成本,提升整体运营效率,公司于 2024年 5 月 13 日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于注销上海分公司的议案》,公司拟注销镇海石化工程股份有限公司上海分公司,并授权管理层办理本次分公司注销相关事宜。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次注销分公司事项在董事会审批权限范围之内,无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下:
一、拟注销分公司的基本情况
1、公司名称:镇海石化工程股份有限公司上海分公司
2、统一社会信用代码:913101107927248904
3、企业类型:股份有限公司分公司(非上市、自然人投资或控股)
4、经营场所:上海市杨浦区中山北二路 1121 号 2 楼 205H 室
5、负责人:钱志海
6、成立日期:2006-08-24
7、营业期限:2006-08-24 至无固定期限
8、经营范围:接受隶属企业委托办理相关业务
二、公司董事会的审议情况
公司于 2024 年 5 月 13 日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关
于注销上海分公司的议案》,公司拟注销镇海石化工程股份有限公司上海分公司,并授权管理层办理本次分公司注销相关事宜。
本次注销分公司事项不构成关联交易,也不构成公司重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。
三、注销分公司的原因及对公司的影响
本次注销分公司是基于对公司经营规划的整体考虑,有利于优化公司资源配置,降低经营成本,提升整体运营效率。本次注销分公司不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响,不会对公司合并财务报表产生重大影响,也不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
镇海石化工程股份有限公司董事会
2024 年 5 月 15 日