证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号： 2024-010
镇海石化工程股份有限公司关于修订
《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年3月27日召开第
五届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及制定、修订部分公司 治理制度的议案》，第五届监事会第八次会议审议通过了《关于修订<监事会议事 规则>的议案》。具体情况如下：
一、本次修订《公司章程》情况
为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结 合公司实际情况，公司拟将2020年回购股份方案用途由“用于员工持股计划或者 股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。本次回购股份4,992,496 股注销后，公司注册资本由24367.8373万元变更为23868.5877万元。
条款 原章程 新章程
公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
第六条
24367.8373万元。 23868.5877万元。
公司股份总数为24367.8373万股， 公司股份总数为23868.5877万
均为人民币普通股，其中公司首次 股，均为人民币普通股，其中公
第二十条
对社会公众公开发行的人民币普 司首次对社会公众公开发行的人
通股为 2,557.63 万股。 民币普通股为 2,557.63 万股。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
《公司章程》修订事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并经出席
股东大会有效表决票股份总数的三分之二以上通过。公司董事会提请股东大会授
权管理层办理工商变更有关事项。本次注册资本变更以工商变更登记最终核准、登记为准。
二、本次制定、修订部分治理制度的情况
为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合实际情况，公司制定了相关制度，并对部分制度进行修订。具体情况如下：
序号 制度名称 制度类型 审议批准机构
1 《股东大会议事规则》 修订
2 《董事会议事规则》 修订
董事会、股东大会
3 《控股股东及实际控制人行为规范》 制定
4 《募集资金管理制度》 修订
5 《监事会议事规则》 修订 监事会、股东大会
6 《董事会秘书工作细则》 修订
7 《独立董事年度报告工作制度》 制定
8 《独立董事专门会议工作制度》 制定
9 《会计师事务所选聘制度》 制定
10 《内部审计制度》 修订
11 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订
12 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订
13 《审计委员会工作细则》 修订 董事会
14 《审计委员会年度报告工作制度》 制定
15 《提名委员会工作细则》 修订
16 《薪酬与考核委员会工作细则》 修订
17 《信息披露事务管理制度》 修订
18 《战略委员会工作细则》 修订
19 《重大信息内部报告制度》 修订
20 《总经理工作细则》 修订
本次制定、修订的上述管理制度第 1-5 项制度尚需提交公司 2023 年年度股
东大会审议通过；第 6-20 项制度经公司董事会审议通过后生效，相关制度全文详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关文件。
特此公告。
镇海石化工程股份有限公司董事会
2024 年 3 月 29 日
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