镇海石化工程股份有限公司
二○二三年第一次临时股东大会
会议资料
2023 年 10 月 16 日 宁波
镇海石化工程股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 13：30
会议地点：浙江省宁波市高新区星海南路 36 号石化大厦公司会议室
主持人：董事、总经理冯鲁苗先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、主持人宣布本次大会出席股东人数和有效表决权的股份总数
三、主持人宣读会议须知
四、主持人宣读议案表决方法说明
五、选举两名股东代表，一名监事代表参与监票与计票
六、审议议案
1、关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《独立董事工作制度》的议案
七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问
八、股东（或股东代表）投票表决
九、休会，统计表决情况
十、宣布表决结果
十一、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
十二、签署会议决议和会议记录
十三、主持人宣布会议结束
镇海石化工程股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为确保公司 2023 年第一次临时股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，制定大会须知如下：
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本公司证券事务部具体负责大会组织工作和处理相关事宜。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、出席现场会议的股东（或股东代表）须在会议召开前十分钟向证券事务部办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后方可出席会议。
五、股东（或股东代表）依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益，股东（或股东代表）要求在股东大会上发言的，应在股东大会召开前十分钟向证券事务部登记，主持人将按登记的时间先后顺序安排发言。股东（或股东代表）发言时应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，应会后向公司董事会秘书咨询。
六、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东（或股东代表）的问题。
七、为提高大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行大会表决。大会表决采用记名投票表决方式，请出席现场会议的股东按表决票要求填写意见，填写完后由大会工作人员统一收票；网络投票结果由上证所信息网络有限公司于下午收市后提供。
八、大会的计票工作由大会指定的工作人员及由大会选举的两名股东（或股东代表）、监事代表担任；监票工作见证律师担任；计票员应合并现场投票和网
络投票结果，表决结果由主持人宣布。公司股东可于次日登陆上海交易所网站查阅公司股东大会决议公告。
九、公司董事会聘请律师事务所执业律师参加本次股东大会，并出具法律意见书。
十、股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
议案一
关于补选第五届董事会非独立董事的议案
各位股东：
2023 年 9 月 22 日，公司董事会收到董事姚国锋、范其海、沈科昱、谢清青
的辞职申请。公司董事会于 2023 年 9 月 25 日收到 3%以上股东宁波舜通集团有
限公司《关于推荐郑祯先生、唐磊东先生为镇海石化工程股份有限公司第五届董
事会非独立董事候选人的告知函》及相关材料，公司董事会于 2023 年 9 月 25 日
收到 3%以上股东宁波舜建集团有限公司《关于推荐罗百欢先生为镇海石化工程股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人的告知函》及相关材料。公司董事会推荐杨相益先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第五届董事会提名委员会第一次会议对第五届董事会非独立董事候选人进行了教育背景、任职资格、工作经历、专业技能审查。公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意提名郑祯先生、杨相益先生、罗百欢先生、唐磊东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件），任期与公司第五届董事会任期一致，公司独立董事对提名郑祯先生、杨相益先生、罗百欢先生、唐磊东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人发表了同意的独立意见，并同意提交公司 2023 年第一次临时股东大会选举。
《镇海石化工程股份有限公司关于补选第五届董事会非独立董事的公告》
（ 2023-022 ） 已 于 2023 年 9 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上披露，同时登载于 2023 年 9 月 28 日《上海证券
报》、《证券时报》，投资者可以查询详细内容。
现提请股东大会审议。
镇海石化工程股份有限公司
二〇二三年十月十六日
非独立董事候选人简历:
（一）郑祯先生简历
郑祯，男，汉族，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
大学学历，硕士研究生学位。1999 年 8 月至 2001 年 3 月，杭州市水产科学研究
所干部；2001 年 3 月至 2003 年 9 月，余姚市马渚镇水产站技术员；2003 年 9 月
至 2005 年 6 月，任余姚市马渚镇农办副主任；2005 年 6 月至 2007 年 2 月，任
余姚市马渚镇工贸办副主任；2007 年 2 月至 2007 年 5 月，任余姚市马渚镇教文
卫办主任；2007 年 5 月至 2011 年 6 月，任余姚市马渚镇社务办主任；2011 年 6
月至 2013 年 5 月，任余姚市马渚镇综治办主任；2013 年 5 月至 2013 年 9 月，
任余姚市马渚镇副镇级调研员；2013 年 9 月至 2017 年 4 月，任余姚市马渚镇副
镇长；2017 年 4 月至 2020 年 11 月，任余姚市综合行政执法局党委委员；2020
年 11 月至 2021 年 8 月，任余姚市城西开发建设中心党组成员、副主任；2021
年 8 月至 2021 年 9 月，任余姚工业园区党工委委员、市城西开发建设中心副主
任；2021 年 9 月至 2023 年 7 月，任余姚工业园区管委会党工委委员、副主任；
2023 年 7 月至今，任宁波舜通集团有限公司党委书记、董事长、总经理。
（二）杨相益先生简历
杨相益，男，汉族，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党
员，高级工程师，大学学历。1991 年 7 月至 1992 年 7 月，镇海石化总厂化肥厂
合成车间操作工；1992 年 7 月至 1999 年 10 月，镇海炼化工程公司设计部工艺
设计、审核；1999 年 10 月至 2005 年 2 月，历任镇海炼化工程公司经营部副主
任、设计部副主任；2005 年 2 月至 2010 年 11 月，历任镇海石化工程股份有限
公司副总工程师、设计部副主任、主任；2010 年 11 月至 2019 年 5 月，任镇海
石化工程股份有限公司总工程师；2019 年 5 月至今，任公司副总经理兼总工程师。
（三）罗百欢先生简历
罗百欢，男，汉族，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党
员，大学学历。1994 年 8 月至 2020 年 1 月，交通银行宁波余姚支行客户经理、
塑料城支行行长、公司业务部经理；2020 年 1 月至 2021 年 3 月，任余姚市名邑
建设有限公司董事长、总经理，宁波舜建集团有限公司投融资部经理（兼）；2021
年 3 月至 2021 年 7 月，任余姚市名邑建设有限公司董事长、总经理、宁波舜建
集团有限公司投融资部经理（兼）、余姚舜智投资发展有限公司执行董事、总经
理（兼）；2021 年 7 月至 2023 年 7 月，任余姚市名邑建设有限公司执行董事、
总经理，宁波舜建集团有限公司投融资部经理（兼）、余姚舜智投资发展有限公司执行董事、总经理（兼）；2023 年 7 月今，任宁波舜建集团有限公司董事、副总经理。
（四）唐磊东先生简历
唐磊东，男，汉族，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党
员，大专学历。1999 年 6 月至 2002 年 10 月，余姚市新世纪交通房地产有限公
司办事员；2002 年 11 月至 2008 年 2 月，余姚市新世纪交通房地产有限公司财
务部出纳；2008 年 3 月至 2015 年 1 月，任余姚市新世纪交通房地产有限公司财
务部主办会计；2015 年 2 月至 2019 年 6 月，任余姚市新世纪交通房地产有限公
司财务部副经理（2018 年 6 月至 2019 年 6 月借调至宁波舜通集团有限公司计划
财务部）；2019 年 6 月至 2022 年 1 月，任宁波舜通集团有限公司计划财务部副
部长；2022 年 1 月至今，任宁波舜通集团有限公司计划财务部部长。
议案二
关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 26 日召开
第五届董事会第七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定并结合公司的 实际情况，对《公司章程》的相关内容进行修订。
本次《公司章程》修订的内容对比情况如下：
条款 原章程 新章程
公司根据中国共产党章程的
规定，设立共产党组织、开展党的
第十二条 无
活动。公司为党组织的活动提供必
要条件。
经依法登记，公司的经营范 经依法登记，公司的经营范
围：工程总承包；工程设计；工程 围：工程设计；工程总承包；工程
管理、监理；工程咨询；工程审价； 管理、监理；工程咨询；工程审价；
工程招投标代理；工程测量；化工 工程招投标代理；工程测量；化工
产品、机电设备、金属材料批发、 产品、机电设备、金属材料批发、
第十四条
零售；自有房屋租赁；技术服务； 零售；自有房屋租赁；技术服务；
技术开发；自营和代理各类商品及 技术开发；自营和代理各类商品及
技术的进出口业务，但国家限定经 技术的进出口业务，
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