603637 沪市 镇海股份

 证券代码：603637          证券简称：镇海股份        公告编号： 2023-023
          镇海石化工程股份有限公司

          关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 26 日召开
 第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体情 况如下：

    根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定并结合 公司的实际情况，对《公司章程》的相关内容进行修订。

    本次《公司章程》修订的内容对比情况如下：

  条款              原章程                        新章程

                                            公司根据中国共产党章程的
                                        规定，设立共产党组织、开展党的
第十二条  无

                                        活动。公司为党组织的活动提供必
                                        要条件。

              经依法登记，公司的经营范    经依法登记，公司的经营范
          围：工程总承包；工程设计；工程 围：工程设计；工程总承包；工程
          管理、监理；工程咨询；工程审价； 管理、监理；工程咨询；工程审价；
第十四条  工程招投标代理；工程测量；化工 工程招投标代理；工程测量；化工
          产品、机电设备、金属材料批发、 产品、机电设备、金属材料批发、
          零售；自有房屋租赁；技术服务； 零售；自有房屋租赁；技术服务；
          技术开发；自营和代理各类商品及 技术开发；自营和代理各类商品及

          技术的进出口业务，但国家限定经 技术的进出口业务，但国家限定经
          营或国家禁止进出口的货物和技 营或国家禁止进出口的货物和技
          术除外。                      术除外。

                                            ......股东大会在审议为股
                                        东、实际控制人及其关联人提供的
              ......股东大会在审议为股 担保议案时，该股东或者受该实际
          东、实际控制人及其关联人提供的 控制人支配的股东，不得参与该项
          担保议案时，该股东或者受该实际 表决，该项表决由出席股东大会的
第四十二

          控制人支配的股东，不得参与该项 其他股东所持表决权的半数以上
条

          表决，该项表决由出席股东大会的 通过。

          其他股东所持表决权的半数以上    公司相关责任人违反上述规
          通过。                        定的股东大会、董事会审批权限、
                                        审议程序的，将按照公司对外担保
                                        管理制度，追究相应的责任。

              股东大会的通知包括以下内    股东大会的通知包括以下内
          容：                          容：

              （一）会议的时间、地点和会    （一）会议的时间、地点和会
          议期限；                      议期限；

              （二）提交会议审议的事项和    （二）提交会议审议的事项和
          提案；                        提案；

              （三）以明显的文字说明：全    （三）以明显的文字说明：全
第五十六 体股东均有权出席股东大会，并可 体股东均有权出席股东大会，并可
条        以书面委托代理人出席会议和参  以书面委托代理人出席会议和参
          加表决，该股东代理人不必是公司 加表决，该股东代理人不必是公司
          的股东；                      的股东；

              （四）有权出席股东大会股东    （四）有权出席股东大会股东
          的股权登记日；                的股权登记日；

              （五）会务常设联系人姓名，    （五）会务常设联系人姓名，
          电话号码；                    电话号码；

                                            （六）网络或其他方式的表决

                                        时间及表决程序。

              召集人应当保证会议记录内    召集人应当保证会议记录内
          容真实、准确和完整。出席会议的 容真实、准确和完整。出席会议的
          董事、监事、董事会秘书、召集人 董事、监事、董事会秘书、召集人
          或其代表、会议主持人应当在会议 或其代表、会议主持人应当在会议
第七十四 记录上签名。会议记录应当与现场

                                        记录上签名。会议记录应当与现场
条        出席股东的签名册及代理出席的

                                        出席股东的签名册及代理出席的
          委托书、网络及其他方式表决情况 委托书、网络及其他方式表决情况
          的有效资料一并保存，保存期限与 的有效资料一并保存，保存期限不
          公司的经营期限相同。          少于十年。

                                            ......公司持有的本公司股
                                        份没有表决权，且该部分股份不计
              ......公司持有的本公司股 入出席股东大会有表决权的股份
          份没有表决权，且该部分股份不计 总数。

          入出席股东大会有表决权的股份    股东买入公司有表决权的股
          总数。                        份违反《证券法》第六十三条第一
              董事会、独立董事、持有百分 款、第二款规定的，该超过规定比
          之一以上有表决权股份的股东或 例部分的股份在买入后的三十六
第七十九 者依照法律、行政法规或者国务院 个月内不得行使表决权，且不计入
条        证券监督管理机构的规定设立的 出席股东大会有表决权的股份总
          投资者保护机构，可以作为征集 数。

          人，自行或者委托证券公司、证券    公司董事会、独立董事、持有
          服务机构，公开请求公司股东委托 百分之一以上有表决权股份的股
          其代为出席股东大会，并代为行使 东或者依照法律、行政法规或者中
          提案权、表决权等股东权利，但不 国证监会的规定设立的投资者保
          得以有偿或者变相有偿的方式公

                                        护机构可以公开征集股东投票权。
          开征集股东权利。......

                                        征集股东投票权应当向被征集人
                                        充分披露具体投票意向等信息。禁

                                        止以有偿或者变相有偿的方式征
                                        集股东投票权。除法定条件外，公
                                        司不得对征集投票权提出最低持
                                        股比例限制。......

                                            董事、非职工代表监事候选人
                                        名单以提案的方式提请股东大会
                                        表决。

                                            董事会应向股东公告候选董
                                        事、监事的简历和基本情况。

                                            ......

                                            股东大会就选举两名及以上
                                        的董事或监事进行表决时，根据本
                                        章程的规定或者股东大会的决议，
                                        实行累积投票制。

                                            前款所称累积投票制是指股
              董事、监事候选人名单以提案 东大会选举董事或者监事时，每一
第八十三 的方式提请股东大会表决。      股份拥有与应选董事或者监事人
条            ......                    数相同的表决权，股东拥有的表决
                                        权可以集中使用。

                                            累积投票制的具体操作程序
                                        如下：

                                            （一）公司独立董事、非独立
                                        董事、监事应分开选举，分开投票。
                                            （二）选举独立董事时，每位