603637 沪市 镇海股份

证券代码：603637        证券简称：镇海股份        公告编号：2022-028
          镇海石化工程股份有限公司

      第五届监事会第一次会议决议公告

    公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 6 日召开
了 2022 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届监事会股东代表监事，并与职工代表监事共同组成公司第五届监事会。经与各位监事沟通，3 位监事一
致同意于 2022 年 5 月 6 日以现场结合通讯方式召开第五届监事会第一次会议。
本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由余瑾女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  监事会同意选举余瑾女士为公司监事会主席，任期与本届监事会一致。

    三、备查文件

  1、第五届监事会第一次会议决议；

    特此公告。

                                      镇海石化工程股份有限公司监事会
                                                      2022 年 5 月 7 日