证券代码:603637 证券简称:镇海股份 公告编号:2022-013
镇海石化工程股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
镇海石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六
次会议于 2022 年 4 月 18 日(星期一)在宁波市高新区星海南路 36 号石化大厦
以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 13 日通过邮件的方式送
达各位董事。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。
会议由董事长朱建江主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
根据公司董事会推荐,经董事会提名委员会审核,现提名姚国锋先生、范其海先生、宋涛先生、冯鲁苗先生、沈科昱先生、谢清青女士等 6 人为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第五届董事会董事任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过上述议案之日起三年。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《镇海石化工程股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-015)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
(二)审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
根据公司董事会推荐,经董事会提名委员会审核,现提名葛攀攀先生、朱艳女士、张健先生等 3 人为公司第五届董事会独立董事候选人。公司第五届董事会独立董事任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过上述议案之日起三年。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《镇海石化工程股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-015)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
(三)审议通过《关于公司第五届独立董事津贴的议案》
经董事会薪酬与考核委员会审议,公司拟以每人每年税前 10 万元人民币向第五届董事会独立董事支付独立董事津贴。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(四)审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
提请公司于 2022 年 5 月 6 日在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大
会。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《镇海石化工程股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-017)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、 第四届董事会第二十六次会议决议;
2、 独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见;
特此公告。
镇海石化工程股份有限公司董事会
2022 年 4 月 20 日