证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2020-036
镇海石化工程股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市高新区星海南路 36 号石化大厦公司 410
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 90,406,228
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.9194
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，对需要审议的议案进行表
决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。由于公司董事长已辞职，大会由公司副董事长范其海先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事陈良照因公务请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司新任非独立董事候选人朱建江、刘增、沈科昱、公司新任监事候选人杨
权华、董事会秘书石丹出席了本次会议；副总经理宋涛、尤佩娣、冯鲁苗；
副总经理兼总工程师杨相益、财务总监盖晓冬出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 90,128,366 99.6926 2,016 0.0022 275,846 0.3052
2、 议案名称：《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 90,128,366 99.6926 2,016 0.0022 275,846 0.3052
3、 议案名称：《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 90,128,366 99.6926 2,016 0.0022 275,846 0.3052
4、 议案名称：《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 90,128,366 99.6926 2,016 0.0022 275,846 0.3052
5、 议案名称：《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 90,128,366 99.6926 2,016 0.0022 275,846 0.3052
6、 议案名称：《关于<公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 90,128,366 99.6926 2,016 0.0022 275,846 0.3052
7、 议案名称：《关于公司未来三年股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 90,128,366 99.6926 2,016 0.0022 275,846 0.3052
8、 议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配及其公积金转增股本预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 90,128,366 99.6926 2,016 0.0022 275,846 0.3052
9、 议案名称：《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 90,128,366 99.6926 2,016 0.0022 275,846 0.3052
10、 议案名称：《关于确认董事 2019 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 90,128,366 99.6926 2,016 0.0022 275,846 0.3052
11、 议案名称：《关于确认监事 2019 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 90,128,366 99.6926 2,016 0.0022 275,846 0.3052
12、 议案名称：《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 90,106,066 99.6679 14,416 0.0159 285,746 0.3162
13.00、议案名称：《关于补选第四届董事会董事的议案》
13.01、议案名称：选举朱建江为公司第四届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 90,128,366 99.6926 2,016 0.0022 275,846 0.3052
13.02、议案名称：选举刘增为公司第四届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 90,128,366 99.6926 2,016 0.0022 275,846 0.3052
13.03、议案名称：选举沈科昱为公司第四届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意
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