证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2019-031
镇海石化工程股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月8日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市高新区星海南路36号石化大厦公司410
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 73,148,390
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.0328
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，对需要审议的议案进行表
决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长赵立渭先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，在任独立董事汪炜因工作原因未能出席会议；2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司新任董事候选人张健先生、公司董事会秘书金燕凤出席了本次会议；副
总经理冯鲁苗、财务总监盖晓冬出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 73,148,390 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 73,148,390 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 73,148,390 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 73,148,390 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 73,148,390 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：《关于确认董事、监事2018年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 73,148,390 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：《关于续聘公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 73,148,390100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 73,148,390100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 73,148,390 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.00、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
10.01、议案名称：选举赵立渭为公司第四届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 73,148,390 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.02、议案名称：选举范其海为公司第四届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 73,148,390 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.03、议案名称：选举范晓梅为公司第四届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 73,148,390 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.04、议案名称：选举翁巍为公司第四届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 73,148,390 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.05、议案名称：选举蔡劲松为公司第四届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 73,148,390 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.06、议案名称：选举宋涛为公司第四届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 73,148,390 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11.00、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
11.01、议案名称：选举罗杰为公司第四届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 73,148,390 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11.02、议案名称：选举陈良照为公司第四届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 73,148,390100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11.03、议案名称：选举张健为公司第四届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 73,148,390 100.0000 0 0.0000 0 0.
