证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2018-026
镇海石化工程股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月3日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市高新区星海南路 36 号石化大厦公司 410
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 55,206,617
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.5097
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，对需要审议的议案进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长赵立渭先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事汪炜、董事翁巍因公请假，未能出
席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事张一钢因公请假，未能出席会议；
3、公司董事会秘书金燕凤出席了本次会议；副总经理尤佩娣、副总经理冯鲁苗、财务总监盖晓冬出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2017年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 54,082,075 97.9630 1,124,542 2.0370 0 0.0000
2、议案名称：关于公司2017年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 54,082,075 97.9630 1,124,542 2.0370 0 0.0000
3、议案名称：关于公司2017年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 54,082,075 97.9630 1,124,542 2.0370 0 0.0000
4、议案名称：关于公司2017年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 54,082,075 97.9630 1,124,542 2.0370 0 0.0000
5、议案名称：关于公司2017年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 54,082,075 97.9630 1,124,542 2.0370 0 0.0000
6、议案名称：关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 54,082,075 97.9630 1,124,542 2.0370 0 0.0000
7、议案名称：关于2017年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 54,082,075 97.9630 1,124,542 2.0370 0 0.0000
8、议案名称：关于续聘天健会计师事务所为公司2018 年度财务报告审计机构
及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 54,082,075 97.9630 1,124,542 2.0370 0 0.0000
9、议案名称：关于独立董事2017年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 54,082,075 97.9630 1,124,542 2.0370 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 54,082,075 97.9630 1,124,542 2.0370 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 53,650,622 97.9469 1,124,542 2.0531 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 53,650,622 97.9469 1,124,542 2.0531 0 0.0000
13、 议案
