603636 沪市 南威软件

证券代码：603636  证券简称：南威软件  公告编号：2024-024
            南威软件股份有限公司

关于修订《公司章程》及《独立董事工作制度》等治
                理制度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2024 年 4 月 29 日，南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四
届董事会第三十五次会议全票审议通过了《<公司章程>及<独立董事工作制度>等治理制度的议案》。为进一步完善公司治理，健全现金分红机制、落实独立董事制度改革等相关要求，根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

    一、《公司章程》修订内容如下：

 序号            原章程内容                      修改后内容

                                          第一百一十六条  董事会由 7
          第一百一十六条  董事会由 9 名董事组成，董事会设董事长 1 人，
      名董事组成，其中独立董事 3 名，无 副董事长 1 人，董事长和副董事长
  1  职工代表董事。独立董事的人数占董 由董事会以全体董事的过半数选举
      事会人数的比例不应低于三分之一， 产生。其中独立董事 3 名，无职工
      其中至少包括一名会计专业人士。  代表董事。独立董事的人数占董事
                                      会人数的比例不应低于三分之一，
                                      其中至少包括一名会计专业人士。

          第一百一十七条  董 事 会 行    第一百一十七条  董 事 会 行
      使下列职权：                    使下列职权：

  2      （一）召集股东大会，并向股东    （一）召集股东大会，并向股
      大会报告工作；                  东大会报告工作；

          ……                            ……


        （十七）法律、行政法规、部门    （十七）法律、行政法规、部
    规章或本章程授予的其他职权。    门规章或本章程授予的其他职权。
                                        公司董事会设立审计委员会，
                                    并根据需要设立战略、提名、薪酬
                                    与考核等相关专门委员会。专门委
                                    员会对董事会负责，依照本章程和
                                    董事会授权履行职责，提案应当提
                                    交董事会审议决定。专门委员会成
                                    员全部由董事组成，其中审计委员
                                    会、提名委员会、薪酬与考核委员
                                    会中独立董事占多数并担任召集
                                    人，审计委员会成员应当为不在公
                                    司担任高级管理人员的董事，召集
                                    人应当为会计专业人士。董事会负
                                    责制定专门委员会工作规程，规范
                                    专门委员会的运作。

                                        第一百一十八条  战 略 委 员
3                                    会的主要职责是对公司长期发展战
                                    略和重大投资决策进行研究并提出
                                    建议。

                                        第一百一十九条  审 计 委 员
                                    会的主要职责包括：

                                        （一）监督及评估外部审计工
                                    作，提议聘请或者更换外部审计机
                                    构；

                                        （二）监督及评估内部审计工
4                                    作，负责内部审计与外部审计的协
                                    调；

                                        （三）审核公司的财务信息及
                                    其披露；

                                        （四）监督及评估公司的内部
                                    控制；

                                        （五）负责法律法规、公司章
                                    程和董事会授权的其他事项。

                                        第一百二十条 提名委员会负
                                    责拟定董事、高级管理人员的选择
                                    标准和程序，对董事、高级管理人
                                    员人选及其任职资格进行遴选、审
5                                    核，并就下列事项向董事会提出建
                                    议：

                                        （一）提名或者任免董事；
                                        （二）聘任或者解聘高级管理
                                    人员；

                                        （三）法律、行政法规、中国


                                    证监会规定和公司章程规定的其他
                                    事项。

                                        第一百二十一条  薪 酬 与 考
                                    核委员会负责制定董事、高级管理
                                    人员的考核标准并进行考核，制定、
                                    审查董事、高级管理人员的薪酬政
                                    策与方案，并就下列事项向董事会
                                    提出建议：

                                        （一）董事、高级管理人员的
6                                    薪酬；

                                        （二）制定或者变更股权激励
                                    计划、员工持股计划，激励对象获
                                    授权益、行使权益条件成就；

                                        （三）董事、高级管理人员在
                                    拟分拆所属子公司安排持股计划；
                                        （四）法律、行政法规、中国
                                    证监会规定和公司章程规定的其他
                                    事项。

        第一百八十九条  公 司 利 润    第一百九十三条  公 司 利 润
    分配政策为：                    分配政策为：

        （一）利润分配原则              （一）利润分配原则

        ……                            ……

        （三）利润分配的条件            （三）利润分配的条件

        在满足以下全部条件的情况下，    在满足以下全部条件的情况
    公司应当以现金分红进行年度利润 下，公司应当以现金分红进行年度
    分配：                          利润分配：

        ……                            ……

        4、在未来十二个月内，公司无    4、在未来十二个月内，公司无
    重大资金支出安排（募集资金项目除 重大资金支出安排（募集资金项目
    外）。重大资金支出安排是指公司拟 除外）。重大资金支出安排是指公
7  对外投资、购买或收购资产金额占最 司拟对外投资、购买或收购资产金
    近一期经审计净资产的 50%以上且 额占最近一期经审计净资产的 50%
    绝对金额超过 3,000 万元，或占最近 以上且绝对金额超过 3,000 万元，或
    一期经审计总资产的 30%以上。    占最近一期经审计总资产的 30%以
        公司采用股票股利进行利润分 上。

    配的，应当综合考虑公司成长性、每    当公司最近一年审计报告为非
    股净资产的摊薄等真实合理因素，充 无保留意见或带与持续经营相关的
    分考虑公司的可分配利润总额、现金 重大不确定性段落的