603636 沪市 南威软件

证券代码：603636  证券简称：南威软件  公告编号：2023-054
            南威软件股份有限公司

  关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2023 年 8 月 28 日，南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四
届董事会第三十次会议全票审议通过了《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为进一步完善公司内部控制制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，公司拟对《公司章程》及《对外担保制度》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

    一、《公司章程》修订内容

 序号            原章程内容                      修改后内容

          第四十二条公司下列对外担保

      行为，须经股东大会审议通过：

          ……                            第四十二条公司下列对外担保
          （五）为资产负债率超过 70% 行为，须经股东大会审议通过：
      的担保对象提供的担保；              ……

  1      （六）按照担保金额连续十二个    （五）为资产负债率超过 70%
      月内累计计算原则，超过公司最近 的担保对象提供的担保；

      一期经审计净资产的 50%，且绝对    （六）对股东、实际控制人及
      金额超过 5000 万元以上。        其关联方提供的担保；

          （七）对股东、实际控制人及其    ……

      关联方提供的担保；

          ……

    二、《对外担保制度》修订内容

序号            原制度内容                      修改后内容

          第二十条  属于下列情形之    第二十条  属于下列情形之
 1  一的对外担保事项，应当在董事会审 一的对外担保事项，应当在董事会
      议通过后提交股东大会审议：      审议通过后提交股东大会审议：

          ……                            ……


          （五）按照担保金额连续十二个    （五）按照担保金额连续十二
      月内累计计算原则，超过公司最近一 个月内累计计算原则，超过公司最
      期经审计净资产的 30%；          近一期经审计总资产的 30%；

          ……                            ……

  上述制度条款序号及原文引用的条款序号将根据上述修订顺延调整，后续条款内容所涉及遵照前述条款内容时，所遵照条款也自动顺延。除上述修订外，《公司章程》及《对外担保制度》的其他内容不变，本次修订尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                          南威软件股份有限公司

                                                董事会

                                            2023 年 8 月 28 日