证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2023-013
南威软件股份有限公司
关于公司 2022 年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.85 元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。
●本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
一、2022 年度利润分配方案主要内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公
司期末可供分配利润 782,532,072.56 元。经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量）分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.85 元（含税），不送红股，也不
进行转增股本。截至 2023 年 4 月 19 日，公司总股本 590,793,578 股，扣除公司
回购专户中的 10,433,055 股，以 580,360,523 股为基数计算合计拟派发现金红利49,330,644.46 元（含税），占公司 2022 年合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 35.78%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 19 日召开公司第四届董事会第二十六次会议全票审议通
过了此次利润分配方案，尚需提交公司年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
本次利润分配方案综合考虑公司实际发展情况、未来发展资金需求及对投资者合理的投资回报等因素，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，有利于公司实现持续稳定发展，不存在损害中小股东利益的情况，我们同意将此方案提交公司2022 年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
本次利润分配方案充分考虑了公司的可持续发展、未来的资金需求及股东的合理回报等因素，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次 2022 年度利润分配方案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 19 日
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