证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2021-025
南威软件股份有限公司
关于公司 2020 年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。
●本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
一、2020 年度利润分配方案主要内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公
司期末可供分配利润 701,305,203.27 元。经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量）分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），不送红股，也不进
行转增股本。截至 2021 年 4 月 21 日，公司总股本 590,793,578 股，扣除公司回
购专户中的 10,433,055 股，以 580,360,523 股为基数计算合计拟派发现金红利69,643,262.76 元（含税），占公司 2020 年合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 29.08%。
此外，根据中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司回购股份的意见》及上海证券交易所《上市公司回购股份实施细则》等规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，
纳入该年度现金分红的相关比例计算。2020 年度公司以集中竞价交易方式实施股份回购所支付的总金额为 50,347,754.12 元（不含交易费用），占公司 2020 年合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 21.02%。
将该回购金额与公司 2020 年度利润分配方案中的现金红利合并计算后，公
司 2020 年度现金分红合计 119,991,016.88 元，占公司 2020 年合并报表归属于上
市公司股东净利润的比例为 50.09%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动或进行股份回购形成库存股，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2021 年 4 月 21 日召开公司第四届董事会第九次会议全票审议通过了
此次利润分配方案，尚需提交公司年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
该利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定，平衡了公司当前资金需求与未来发展投入、股东合理的投资回报，兼顾了公司可持续性发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。董事会对本次利润分配方案的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，表决程序合法有效。我们同意将此方案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
本次利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、经营发展需要及资金需求等因素，该预案具备合法性、合规性及合理性，保护了公司股东尤其是中小股东的权益，不会对公司正常经营造成不利影响，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，同意本次 2020 年度利润分配方案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 21 日
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