证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2016-069
南威软件股份有限公司
2016年限制性股票激励计划（草案）摘要公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股权激励方式：限制性股票。
股票来源：公司向激励对象定向发行人民币A股普通股。
股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象授予
不超过230万股限制性股票，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划公告时公司股本总额10,000.00万股的2.30%。其中首次授予限制性股票不超过1,861,250股，约占本激励计划公告时公司股本总额的1.86%；预留438,750股，占本激励计划公告时公司股本总额的0.44%，预留部分占本激励计划拟授予限制性股票总数的19.08%。
一、公司基本情况
（一）公司简介
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“南威软件”）成立于2002年10月，注册地址为福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼。公司以电子政务整体解决方案提供商、智慧城市综合开发商和分享经济平台运营商为定位，主要从事电子政务的软件开发、系统集成及技术服务，并以解决方案的方式向政务部门提供上述全部或部分业务。2014年12月30日，公司股票在上海证券交易所挂牌上市，股票简称“南威软件”，股票代码“603636”。
（二）经营业绩及财务状况
1、公司最近三年（2013-2015）主要财务数据：
单位：元币种：人民币
财务数据 2015年度 2014年度 2013年度
总资产 1,232,276,482.31 1,095,318,471.13 589,906,685.93
归属于上市公司股 849,115,065.50 803,974,718.58 368,008,076.29
东的净资产
营业收入 342,493,302.27 323,315,557.02 280,587,600.83
利润总额 67,913,938.54 100,119,160.21 91,318,566.07
净利润 61,077,633.73 86,165,790.13 78,958,436.90
归属于上市公司股 63,140,346.92 86,886,642.29 79,494,630.51
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 36,255,013.44 76,099,773.67 65,108,179.71
损益的净利润
2、公司最近三年（2013-2015）主要财务指标：
单位：元币种：人民币
财务指标 2015年度 2014年度 2013年度
基本每股收益（元/股） 0.63 1.16 1.06
稀释每股收益（元/股） 0.63 1.16 1.06
扣除非经常性损益后的基本 0.36 1.01 0.87
每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%） 7.64 21.12 24.22
扣除非经常性损益后的加权 4.39 18.50 19.83
平均净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流 0.3050 1.0465 1.3408
量净额（元/股）
每股净资产（元/股） 8.4912 8.0397 4.9068
（三）公司董事会、监事会及高级管理人员构成情况
公司董事会由7名董事组成，其中包括3名独立董事。本公司监事会由3名监事组成，其中包括1名职工代表监事。本公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。具体情况如下：
姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期
吴志雄 董事长兼总经理 2014年3月10日 2017年3月9日
侯济恭 董事 2014年3月10日 2017年3月9日
廖长宝 董事、副总经理 2014年3月10日 2017年3月9日
徐春梅 董事、副总经理 2015年10月8日 2017年3月9日
王建章 独立董事 2014年3月10日 2017年3月9日
曾繁英 独立董事 2014年3月10日 2017年3月9日
叶东毅 独立董事 2014年3月10日 2017年3月9日
黄文峰 监事会主席 2014年3月10日 2017年3月9日
洪培琪 职工代表监事 2014年3月10日 2017年3月9日
曾文语 监事 2015年11月16日 2017年3月9日
吴丽卿 副总经理、董事会秘书 2014年3月10日 2017年3月9日
张鹏程 副总经理 2014年3月10日 2017年3月9日
郑金聪 财务总监 2014年3月10日 2017年3月9日
二、实施激励计划的目的
实施公司2016年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”、“本计划”）的目的为：
1、进一步完善公司治理结构，健全公司长效激励机制，完善公司薪酬考核体系，促进公司健康、持续、稳定的发展。
2、充分调动公司董事、高级管理人员及核心业务（技术）人员的积极性，提升公司凝聚力，并为稳定优秀人才提供一个良好的激励平台，增强公司竞争力。
3、建立股东与经营管理层及核心骨干人员之间的利益共享、风险共担机制，实现股东、公司和激励对象各方利益的一致，为股东带来更为持久的回报。
公司未同时实施其他股权激励计划以及其他长期激励机制。
三、股权激励方式及标的股票来源
本激励计划的股权激励方式为限制性股票。
本激励计划股票来源为公司向激励对象定向发行本公司人民币A股普通股。
四、拟授出的权益数量
本激励计划拟向激励对象授予不超过230万股限制性股票，约占本激励计划公告时公司股本总额10,000.00万股的2.30%。其中首次授予限制性股票不超过1,861,250股，约占本激励计划公告时公司股本总额的1.86%；预留438,750股，占本激励计划公告时公司股本总额的0.44%，预留部分占本激励计划拟授予限制性股票总数的19.08%。
五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量
（一）激励对象的确定依据
1、激励对象确定的法律依据
本计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
2、激励对象确定的职务依据
本次股权激励的激励对象包括董事、高级管理人员及核心业务（技术）人员，公司独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女不在本次激励计划的激励对象范围内。
（二）激励对象的范围
本计划涉及的激励对象共计183人，占上年末公司在职员工总数843人的比例为21.71%，包括：
1、公司董事、高级管理人员，共5人；
2、公司中层及核心骨干人员，共178人。
以上激励对象中，所有激励对象必须在本公司（含控股子公司）任职并已与公司或公司的控股子公司签署劳动合同或聘用合同。
预留部分限制性股票的激励对象在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表意见、律师事务所出具专业意见后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。
（三）授予的限制性股票在各激励对象间的分配（以下百分比计算四舍五入，保留两位小数）
获授的限制性股 占授予权益 占目前股本
姓名 职务
票数量（万股） 总量的比例 总额的比例
侯济恭 董事 3.00 1.30% 0.03%
廖长宝 董事、副总经理 3.00 1.30% 0.03%
副总经理、董事
吴丽卿 3.00 1.30% 0.03%
会秘书
张鹏程 副总经理 3.00 1.30% 0.03%
郑金聪 财务总监 2.00 0.87% 0.02%
中层及核心骨干人员（178人） 172.12 74.84% 1.72%
预留部分 43.88 19.08% 0.44%
合计 230.00 100.00% 2.30%
