证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-012
上海徕木电子股份有限公司
关于调整部分募投项目及新增募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟将“新能源汽车连接器项目”投资总额及拟投入募集资金额由 40,000.00 万元调整为 24,953.10 万元，并将项目达到预定可使用状态日期由
2023 年 12 月延期至 2024 年 12 月；拟终止实施“新能源汽车连接器研发中心
项目”。
剩余募集资金 25,000.00 万元，其中 18,000.00 万元投入到新增项目“绿色智
造基地项目”；3,500.00 万元投入到新增项目“企业研发中心升级改造项目”； 3,500.00 万元用于补充流动资金，主要用于“新能源汽车连接器项目”后续购 买原材料、支付员工薪酬。
本次变更募集资金用途的事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海徕木电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕58 号）核准，公司向特定对象非公开发行股
份人民币普通股（A 股）共计 64,814,814 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人
民币 10.80 元，募集资金总额为 70,000.00 万元，扣除各项发行费用（不含税）
后，募集资金净额为 68,790.78 万元。上述募集资金于 2022 年 6 月 28 日全部到
账，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具了“天健验〔2022〕2-23号”《验资报告》。
为规范募集资金的管理，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海徕木电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同保荐机构海通证券于 2022 年 6 月 15 日分别与南京银行股份有限公司
上海分行、杭州银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司市南分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、中国光大银行股份有限公司上海九亭支行签订了《募集资金三方监管协议》，连同保荐机构海通证券及子公司徕木电子（江苏）有限公司与中国光大银行股份有限公司上海九亭支行、南京银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金四方监管协议》，并明确了各方的权利和义务。以上募集资金监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
二、募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目名称 拟使用募集资金 截至期末累计投
入金额
新能源汽车连接器项目 40,000.00 14,347.84
新能源汽车连接器研发中心项目 10,000.00 46.90
补充流动资金 18,790.78 18,810.65
合计 68,790.78 33,205.39
三、关于本次调整、延期、终止部分募投项目及新增募投项目的概况
公司拟将“新能源汽车连接器项目”投资总额及拟投入募集资金额由40,000.00 万元调整为 24,953.10 万元，并将项目达到预定可使用状态日期由 2023
年 12 月延期至 2025 年 6 月；拟终止实施“新能源汽车连接器研发中心项目”。
剩余募集资金 25,000.00 万元，其中 18,000.00 万元投入到新增项目“绿色智造基地项目”；3,500.00 万元投入到新增项目“企业研发中心升级改造项目”；3,500.00万元用于补充流动资金，主要用于“新能源汽车连接器项目”后续购买原材料、支付员工薪酬。
本次拟变更用途的募集资金金额为 25,000.00 万元，占公司非公开发行募集资金净额的比例为 36.34%。本次变更募集资金用途的事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
（一）调整、延期、终止部分募集资金投资项目的具体原因
1、新能源汽车连接器项目
“新能源汽车连接器项目”原计划投资总额 40,000.00 万元，全部使用募集资金投入。截至 2023 年末，该项目已投入 14,347.84 万元。
公司在项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，科学审慎地使用募集资金。公司通过严格规范采购、建设制度，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，较好地控制了采购的成本，降低了项目实施费用；公司充分利用多年积累的技术研发优势、生产制造经验，对原有项目设计布局、工艺流程等进行了优化和改进，节约了设备投入；在设备选型上，多方比价，充分发挥采购优势，并将部分进口设备替换为更具性价比的国产设备，在不影响生产效率和生产稳定性的前提下设备采购价格有所降低，节约了设备购置支出；此外，因宏观环境及行业波动等因素影响，模具加工行业产能更为充足，因此公司未来拟将部分原定自产模具进行委外加工，因此减少了部分设备的购置。公司通过上述手段，合理降低了项目建设成本和相关费用，从而最大程度的节约了募集资金。该项目预计继续投入 10,605.26 万元，即可达到原定的产能规划。因此，本着谨慎、节约的投资原则，公司拟调整该项目投资总额为 24,953.10 万元。
该项目原计划达到预定可使用状态日期为2023年12月。该项目实施过程中，一方面受到 2022 年公共卫生事件影响造成项目建设工期滞缓，一方面是本次募
集资金于 2022 年 6 月到位，滞后于该项目计划开始时间 2022 年 1 月。因此，为
保证项目建设质量，维护公司及全体股东利益，根据项目当前实际情况，经审慎考量，公司决定将该项目预定可使用状态延期至 2025 年 6 月。
2、新能源汽车连接器研发中心项目
“新能源汽车连接器研发中心项目”原计划投资总额 10,000.00 万元，全部使用募集资金投入。截至 2023 年末，该项目已投入 46.90 万元，公司拟终止实施该项目。
公司原计划于盐城东台地区实施该项目，购置设备、装修厂房并招聘研发人员，主要用于研发新能源汽车连接器。项目实施以来，叠加公共卫生事件影响、国内外宏观环境波动影响，为保障募集资金使用安全、提高资金使用效率，公司对募集资金投入采取谨慎态度，对该项目的实施进度进行了主动控制，目前投资进度较慢。
新能源汽车连接器的研发需要专业性强、技术创新能力突出的专业人才，公司在该项目实施过程中难以在当地招聘到足够的合适人才，面临研发人员不足的问题。此外，东台周边有多家新能源汽车整车厂及零部件企业，公司原计划在当地拓展业务，因此建设研发中心以更好的满足当地客户需求，但后续公司研发需求多数在上海落地。同时，公司总部位于上海，人才供给相对充足，且部分大客户要求直接与公司上海总部进行合作，总部现有的研发中心已经难以满足客户需求。
因此，为更好的服务于下游客户、引进高端研发人才，公司拟终止实施东台地区的“新能源汽车连接器项目研发中心项目”，并新增上海地区的“企业研发中心升级改造项目”。
（二）新增募集资金投资项目情况
1、绿色智造基地项目
（1）项目概况
公司拟实施“绿色智造基地项目”，主要建设内容为设备投资、厂房建设、装修等，项目达产后将新增年产 2,000 万只（套）新能源连接器的生产能力。
（2）项目建设的必要性
①抓住下游行业发展机遇，提升公司的市场份额
根据中汽协数据，2023 年全球汽车产量为 9,103.39 万辆，同比增长 6.6%。
我国汽车产销总量已经连续 15 年稳居全球第一，2023 年我国汽车产销量分别为3,011.3 万辆、3,099.4 万辆，同比增长均超过 10%。其中，新能源汽车产销分别达958.7万辆和949.5 万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%。
在汽车市场稳步发展的大背景下，汽车各类元器件、零部件产品的市场规模日益扩大，而连接器作为汽车制造中的必需品，未来市场需求将有所上升。新能源汽车中增加了电驱动系统，随着驱动形式、驱动能源发生变化，整车中的电气设备数量也有较大的增加，内部动力电流及信息电流较复杂，高电压、高电流、高速信号传输对新能源汽车连接器的安全性、可靠性、电气性能都提出了更高的要求。根据智研咨询发布的《2023 年中国新能源汽车连接器行业发展现状》报告数据显示，2022 年我国新能源汽车连接器行业市场规模约为 262.55 亿元，同比增长95.5%。其中，乘用车市场占比最高，约为88.38%，商用车占比约为11.62%。根据智研咨询发布的《2023-2029 年中国新能源汽车连接器行业市场调查分析及投资发展潜力报告》数据显示，2021 年我国新能源汽车连接器市场规模约为 98亿元，占汽车连接器总规模的 15%左右，2022 年我国新能源汽车连接器市场规模接近 200 亿元。未来新能源汽车将进一步替代燃油车，渗透率也将继续提升，有望带动新能源汽车连接器市场规模继续扩大，2025年市场规模将超 480亿元。
同时，2023 年公司已逐步布局光伏、储能等板块业务，开展光伏逆变器端多芯集成对插快锁通信模块连接器、屋顶光伏连接器、800G 光模块壳体产品、1500V 储能连接器、氢能源电池包测试台等新产品研发生产工作，将精密连接器及结构件组件产品和技术应用拓宽到光伏、光通讯、储能、氢能源电池等领域。随着公司产品在多领域开发的产品日益丰富、产品线逐渐丰富，将形成公司新的利润增长点，以此进一步增加公司盈利能力，提升公司综合实力。
公司目前现有产能无法满足未来日益增长的客户需求，存在明显的产能瓶颈。本项目实施将扩大公司新能源连接器产能，满足下游行业需求，进一步提高公司产品在新能源市场的占有率。
②提高公司产业规模化程度，实现规模化效应的需要
近几年，汽车连接器行业竞争较为激烈。一方面是由于受到国家产业政策大力扶持，生产企业实施规模化发展策略，行业生产能力迅速增加；另一方面连接器行业分布过于分散，存在大量小规模生产企业，生产产品质量不高。
在激烈的市场竞争中，汽车连接器行业逐步走向规范、市场趋于成熟。不能适应市场快速变化的很多中小企业陆续减产、停产，大企业依靠规模化的成本优势及产品品
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