上海徕木电子股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月21日
(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号4号
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 81,474,014
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.075%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长因公司配股公开发行证券事项需前往参加发
的规定：股东大会由董事长主持，董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。由半数以上董事同意由公司董事、董事会秘书朱小海先生代为主持本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书朱小海先生出席会议；公司副总经理方培喜先生出席会议；
4、公司董事长、总经理朱新爱女士及董事、财务总监刘静女士，因公司配股公
开发行证券事项需前往参加发审委会议，故向董事会请假无法参加本次股东
大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,463,61499.9872 10,400 0.0128 0 0.0000
2、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,463,61499.9872 10,400 0.0128 0 0.0000
3、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,463,61499.9872 10,400 0.0128 0 0.0000
4、议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,463,61499.9872 10,400 0.0128 0 0.0000
5、议案名称：公司2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,468,21499.9928 0 0.0000 5,800 0.0072
6、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,463,61499.9872 10,400 0.0128 0 0.0000
7、议案名称：关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,463,61499.9872 10,400 0.0128 0 0.0000
8、议案名称：关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬的议案
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,463,61499.9872 10,400 0.0128 0 0.0000
9、议案名称：关于公司监事2019年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,463,61499.9872 10,400 0.0128 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司及所属子公司2019年度申请银行综合授信并提供相
应担保、申请融资租赁的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,463,61499.9872 10,400 0.0128 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,463,61499.9872 10,400 0.0128 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
5 公司2018年度 3,52899.8358 0 0.0000 5,800 0.1642
利润分配预案 ,595
6 关于前次募集 3,52399.7057 10,40 0.2943 0 0.0000
资金使用情况 ,995 0
报告的议案
8 关于公司董事、3,52399.7057 10,40 0.2943 0 0.0000
高级管理人员 ,995 0
2019年度薪酬
的议案
9 关于公司监事 3,52399.7057 10,40 0.2943 0 0.0000
2019年度薪酬 ,995 0
的议案
10 关于公司及所 3,52399.7057 10,40 0.2943 0 0.0000
属子公司2019 ,995 0
年度申请银行
综合授信并提
供相应担保、申
请融资租赁的
议案
11 关于修订《公司 3,52399.7057 10,40 0.2943 0 0.0000
章程》并办理工 ,995 0
商变更登记的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案11
