证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2021– 020
拉芳家化股份有限公司
关于修改《公司章程》及部分公司制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开第三届董事会
第十七次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》、《关于修 改<股东大会议事规则>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于修改<信息 披露管理制度>的议案》、《关于修改<内幕信息及知情人管理制度>的议案》及《关于修改< 重大信息内部报告制度>的议案》，现将相关内容补充披露如下：
（一）、《公司章程》的修订
鉴于公司《第二期限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）首次授予的 激励对象刘岱珣因个人原因已离职，已不符合激励条件，公司董事会同意根据《激励计划》 的相关规定，对激励对象刘岱珣已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 12,000 股
进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由 226,693,000 股减至 226,681,000 股；
公司注册资本也相应的将由 226,693,000 元减至 226,681,000 元。因此，根据上述情况对《公
司章程》的相应条款做如下修改：
序号 修订前 修订后
第六条 第六条
1
公司注册资本为人民币 22,669.3 万元。 公司注册资本为人民币 22,668.1 万元。
第十九条 第十九条
2 公司股份总数为 22,669.3 万股，公司的股 公司股份总数为 22,668.1 万股，公司的股本
本结构为：普通股 22,669.3 万股，未发行 结构为：普通股 22,668.1 万股，未发行优先
优先股等其他种类股票。 股等其他种类股票。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
上述减少注册资本并修改《公司章程》事项尚须提交公司股东大会审议，并提请股东 大会授权公司董事长或其授权的其他人士办理本次变更涉及的相关工商变更登记、备案等 事宜。
（二）、《股东大会议事规则》的修订
为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国证券法》等相关法律、 法规的最新修订内容，并结合公司的实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》的部分条 款进行修订：
序号 修订前 修订后
第三十四条 股东与股东大会拟审议事 第三十四条 股东与股东大会拟审议事项有
项有关联关系时，应当回避表决，其所 关联关系时，应当回避表决，其所持有表决
持有表决权的股份不计入出席股东大会 权的股份不计入出席股东大会有表决权的股
有表决权的股份总数。 份总数。
股东大会审议影响中小投资者利益的重 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事
大事项时，对中小投资者的表决应当单 项时，对中小投资者的表决应当单独计票。
独计票。单独计票结果应当及时公开披 单独计票结果应当及时公开披露。
露。
公司董事会、独立董事、持有百分之一以上
1 有表决权股份的股东或者依照法律、行政法
规或者国务院证券监督管理机构的规定设立
的投资者保护机构，可以作为征集人，自行
或者委托证券公司、证券服务机构，公开请
求公司股东委托其代为出席股东大会，并代
为行使提案权、表决权等股东权利。
依照前款规定征集股东权利的，征集人应当
披露征集文件，公司应当予以配合。
禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股
东权利。
除上述条款修订外，《股东大会议事规则》的其他内容不变。上述修改《股东大会议 事规则》事项尚须提交公司股东大会审议。
（三）、《董事会议事规则》的修订
为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法
规及规范性文件的最新修订内容，并结合公司的实际情况，拟对公司《董事会议事规则》 的部分条款进行修订：
序号 修订前 修订后
1 第四条 董事会由 7 名董事组成，并 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事
设董事长 1 人。 3 人，并设董事长 1 人。
第九条 董事会可以作为征集人，自行或者委托
证券公司、证券服务机构，公开请求公司股东委
托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表
决权等股东权利。
董事会依照前款规定征集股东权利的，董事会应
2 新增 当披露征集文件。
禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权
利。
公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务
院证券监督管理机构有关规定，导致公司或者其
股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。
第九条 公司董事会下设战略委员 第十条 公司董事会下设战略委员会、审计委员
会、审计委员会、提名委员会、薪 会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委
酬与考核委员会，对董事会负责。 员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和
董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议
（一）战略委员会的主要职责是对公 决定。
司长期发展战略和重大投资决策进
行研究并提出建议。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事
（二）审计委员会的主要职责是监督 占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会
及评估外部审计工作，提议聘请或 计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规
更换外部审计机构；监督及评估内 程，规范专门委员会的运作。
3 部审计工作，负责内部审计与外部
审计的协调；审核公司的财务信息 各委员任期与其董事会任期一致，委员任期届满，
及其披露；监督及评估公司的内部 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事
控制；负责法律法规、公司章程和 职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本规
董事会授权的其他事项。 则的规定补足委员人数。
（三）提名委员会的主要职责是研究 各专门委员会的主要职责：
董事、高级管理人员的选择标准和 （一）战略委员会的主要职责是对公司长期发展
程序并提出建议；遴选合格的董事 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
人选和高级管理人员人选；对董事
人选和高级管理人员人选进行审核 （二）审计委员会的主要职责是监督及评估外部
并提出建议。 审计工作，提议聘请或更换外部审计机构；监督
及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计
（四）薪酬与考核委员会的主要职责 的协调；审核公司的财务信息及其披露；监督及
是研究董事与高级管理人员考核的 评估公司的内部控制；负责法律法规、公司章程
标准，进行考核并提出建议；研究 和董事会授权的其他事项。
和审查董事、高级管理人员的薪酬
政策与方案。 （三）提名委员会的主要职责是研究董事、高级
管理人员的选择标准和程序并提出建议；遴选合
格的董事人选和高级管理人员人选；对董事人选
和高级管理人员人选进行审核并提出建议。
（四）薪酬与考核委员会的主要职责是研究董事
与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建
议；研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策
与方案。
第十条 公司设董事会秘书，由董事 第十一条 公司设董事会秘书，由董事会聘任。
会聘任。董事会秘书是公司高级管理 董事会秘书是公司高级管理人员，履行董事会赋
4 人员，履行董事会赋予的职责。 予的职责，负责公司股东大会和董事会会议的筹
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