证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2020 – 015
拉芳家化股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原项目名称：日化产品（洗发水、沐浴露）二期项目、营销网络建设项目
新项目名称：汕头生产基地建设项目
新项目的投资总额：41,874.42 万元
变更募集资金投向的金额：本次拟使用总金额为 41,874.42 万元建设汕头生产基地建
设项目，其中拟使用募集资金投资项目“日化产品（洗发水、沐浴露）二期项目”
的募集资金 14,551.83 万元及其孳息，差额部分以“营销网络建设项目”的募集资金
补足（实际金额以资金转出当日银行结息余额为准）。
拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”或“拉芳家化”）于 2020 年 3 月 20 日分别召
开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资 金用途的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。现将有关情况公告如下：
一、本次变更募集资金投资项目的概述
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]235 号”文《关于核准拉芳家化股份有限
公司首次公开发行股票的批复》的核准，拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）向社会
公众公开发行人民币普通股（A 股）43,600,000.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 18.39
元，募集资金总额为人民币 801,804,000.00 元，扣除承销费 38,246,050.80 元及保荐费用
3,180,000.00 元后，实际募集资金到账金额为人民币 760,377,949.20 元。该募集资金业经广东 正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“广会验字[2017]G14024490360 号”《验 资报告》。
公司 2018 年度募集资金年度存放与使用情况详见广东正中珠江会计师事务所（特殊普通
合伙）出具的“广会专字[2019]G18033850065 号”《募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》。
根据《拉芳家化股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金拟投资项目概况如下：
承诺投资项目 项目投资总额（万元） 募集资金承诺投资
总额（万元）
日化产品（洗发水、沐浴露）二期项目 17,968.80 14,551.83
营销网络建设项目 55,010.00 55,010.00
建设研发中心项目 5,426.56 5,426.56
合计 78,405.36 74,988.39
根据公司第二届董事会 2018 年第二次临时会议、第二届董事会第十九次会议及第二届董
事会第二十次会议分别审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，第二届董事会2019年第二次临时会议审议通过了《关于部分募投项目实施地点变更及调整实施进度的议案》，第三届董事会第二次会议审议通过了《关于重新论证并暂缓实施部分募集资金投资项目的公告》，第三届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目调整实施进度的议案》；上述三个项目建设期分别相应延期，并对“日化产品（洗发水、沐浴露）二期项目”、“营销网络建设项目”进行重新论证并暂缓实施。
二、本次变更部分募集资金用途的基本情况
（一）原项目计划投资和实际投资情况
1、营销网络建设项目
（1）投资概算及使用计划
2014 年立项的“营销网络建设项目”实施主体为拉芳家化，项目建设期为 3 年。项目总
投资为 55,010.00 万元，其中渠道建设费用 23,624.00 万元，办事处建设费用 3,486.00 万元，
品牌推广费用 12,900.00 万元，铺底流动资金 15,000.00 万元。
（2）项目实施进度的计划
原“营销网络建设项目”规划建设期为 3 年，在项目期内将进行营销办事处建设、经销
及商超渠道建设、品牌推广等，共计项目总投资为 55,010.00 万元；其中募集资金到账后的
12 个月的投资额为 32,358.00 万元，募集资金到账后的 24 个月的投资额 10,401.00 万元，募
集资金到账后的 36 个月的投资额为 12,251.00 万元。公司已于 2018 年 8 月 16 日对该项目履
行了延期 1 年的相关程序，2019 年 4 月 26 日对该项目履行了重新论证并暂缓实施。
（3）原项目实际投资情况
在募集资金到位前，公司以自筹资金先行投入营销网络建设项目。2017 年 9 月 4 日，公
司第二届董事会 2017 年第五次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资
金的议案》，同意使用募集资金置换截至 2017 年 6 月 30 日预先投入募集资金项目的自筹资
金 169,082,684.02 元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入前述募投项目情况进行了专项审核并出具了鉴证报告（广会专字[2017] G14024490371号），保荐机构广发证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。截止本公告日，公司已累计投入该募投项目的募集资金金额约为 16,908.27 万元。
2、日化产品（洗发水、沐浴露）二期项目
（1）投资概算及使用计划
2014 年立项的“日化产品（洗发水、沐浴露）二期项目”实施主体为拉芳家化，该项目
建设期为 2 年。项目总投资为 17,968.80 万元（募集资金承诺投资总额 14,551.83 万元），其
中固定资产投资为 13,248.80 万元，预备费 1,000.00 万元，铺底流动资金为 3,720.00 万元。
（2）项目实施进度的计划
原日化产品（洗发水、沐浴露）二期项目规划建设期为 2 年，在项目期内将完成所用厂
房建设，日化产品（洗发水、沐浴露）生产线建设，办公及配套设施建设及完善人员配置等。
公司已于 2018 年 4 月 19 日对该项目履行了延期至 2019 年 12 月 31 日的相关程序，2019 年 4
月 26 日对该项目履行了重新论证并暂缓实施。
（3）原项目实际投资情况
截至本公告日，公司暂未对“日化产品（洗发水、沐浴露）二期项目”进行投资建设。同时，公司此前已取得的苏滁现代产业园中新大道与常州路交叉口西北侧的工业用地，已与当地相关部门协商土地款退回事项，且对方已同意退回相应土地款项。
（二）变更部分募集资金用途的原因
近年来，我国网民数量不断增长，网民规模持续扩大。根据中国互联网络信息中心（CNNIC）
发布的第 43 次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至 2018 年 12 月，我国网民规模
达 8.29 亿，互联网普及率为 59.6%。随着互联网的进一步普及和电子信息化在国民生活中的逐渐渗透，消费者网上购物的消费习惯逐步形成，我国网络购物用户数不断增加。根据 CNNIC
统计数据，截至 2018 年 12 月，我国网络购物用户规模达到 6.10 亿，较 2017 年底增加 14.4%。
同时，我国政府陆续发布了《关于加快流通领域电子商务发展的意见》、《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》、《电子商务“十三五”发展规划》、《关于促进移动互联网健康有序发展的意见》等政策，进一步促进了中国电子商务产业的快速发展。据国家统计局数据
显示，2014 年至 2018 年，中国电子商务交易额从 16.39 万亿元增长至 31.63 万亿元，年均复
合增长率约 18%。同期，中国网上零售交易规模从 2.79 万亿元增长至 9.01 万亿元，年均复合
增长率高达 34%。其中，2018 年实物商品网上零售额为 7.02 万亿元，同比增长 25.4%，占社
会消费品零售总额的比重提升至 18.4%，较上年增加 3.4 个百分点，增速高于同期社会消费品零售总额 16.4 个百分点。得益于整体电子商务产业的发展，家化用品线上渠道亦发展迅速。据统计，2018 年，日用品占实物商品网上零售额的比重约为 14.4%。
近年来，公司紧抓消费者需求多元化、流量分散化的趋势，除进一步深耕线下专营店、商超渠道外，亦借助电商平台、社交平台等全力培育线上渠道，建立全链路、多层次、精准化的多维渠道网络。得益于公司在电商渠道的战略布局，公司近年来电商及零售渠道收入增长迅速。2018 年，公司电商及零售渠道营业收入为 10,587.90 万元，较上年增长 18.21%。
综合考虑未来行业发展趋势及公司整体战略布局等多方面因素，公司拟通过变更部分募集资金用途用以新建汕头生产基地项目。一方面，在家化行业线上渠道销售收入及占比逐渐提升的趋势下，家化生产企业需具备柔性化的生产能力以满足“多批次、小批量、快周转”的订单需求。原日化产品（洗发水、沐浴露）二期项目系基于传统销售模式进行规划，其厂房设计、设备规划难以充分满足未来的柔性化、自动化的生产需求。另一方面，公司现有厂房存在“政府道路规划影响厂区经营效率”、“现有设备陈旧难以提高生产效率”、“存量产能难以满足未来增长需求”等问题，一定程度上会限制公司未来的整体发展速度。
因此，公司拟在汕头新建生产基地，并引进自动化、柔性化、智能化程度较高的生产设备，打造现代化的沐浴露、洗发水、护发素、洗手液、膏霜、啫喱水、香皂等多品类家化用品生产线，并逐步承接原有厂区的生产需求，以提高募集资金的使用效率及经济效益。第一，
建设汕头生产基地项目，可借助汕头市在运输物流、原材料采购、人才储备等方面的有利条件，充分利用公司在汕头市的产业集群优势，形成规模化发展优势；第二，建设汕头生产基地项目，可有效缩短公司管理半径，在管理决策传达、研发成果转化、生产资源调配等方面形成协同发展效应，有效提升公司经营效率；第三，公司拟通过本项目引进自动化、柔性化、智能化程度较高的生产设备，打造自动化、柔性化、智能化程度较高的生产线，契合公司未来整体发展战略需求，有利于公司的可持续发展。
三、变更后新项目的具体内容
（一）项目资金投向
公司拟通过本项目在汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心 YR-A-0102 地块（以下简
称“YR-A-0102 地块”）新建汕头生产基地。2020 年 3 月 17 日公司已经通过汕头市国土资
源网上交易系统，以人民币 6,090 万元的报价成功竞得 YR-A-0102 地块的建设用地使用权。
2020 年 3 月 19 日公司与汕头市公共资源交易中心潮南分中心签订《汕头市潮南区国有建设
用地使用权网上挂牌出让成交确认书》。新建汕
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