证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2022-008
江苏利通电子股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会
议于 2022 年 1 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2022
年 1 月 18 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人，实到董事
8 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵树伟先生主持。
本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。
二、议案审议和表决情况
经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案：
议案一：关于《使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案。
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募投项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司董事会同意使用额度不超过10,000.00 万元的闲置募集资金通过购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12 个月的由具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款及国债逆回购品种等）进行现金管理，董事会授权有效期为 12 个月，在上述额度内资金可以滚动使用。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了核
查意见，公司监事会对该事项发表了同意的审核意见。
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-010）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案二：关于《开立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议》的议案。
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据相关规定，公司及全资子公司东莞奕铭光电科技有限公司、利通电子（墨西哥）有限公司、华雷斯利通电子有限公司同保荐机构中信建投证券股份有限公司与招商银行股份有限公司宜兴支行、中国工商银行股份有限公司宜兴支行、中国建设银行股份有限公司江苏省支行、兴业银行股份有限公司宜兴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，设立募集资金专用账户。
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于开立募集资金专户并签订签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2022-011）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案三：关于《增加注册资本并修订公司章程》的议案。
根据公司股东大会授权，结合公司非公开发行股票后的实际情况，公司董事会同意对公司章程相关条款进行修订，并办理注册资本变更等相应事项的工商登记、备案手续。
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于增加注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2022-012）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案四：关于《聘任公司高级管理人员》的议案。
经公司董事长、总经理邵树伟先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任钱旭先生为公司副总经理，负责公司的销售工作，同意聘任许立群女士公司财务总监，负责公司的财务工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于高级管理人员变动的公告》（公告编号：2022-013）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
议案五：关于《提名王梅生先生为公司董事候选人》的议案。
经公司董事长、总经理邵树伟先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意提名王梅生先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于提名董事候选人的公告》（公告编号：2022-014）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
该事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
议案六：关于《开展期货套期保值业务》的议案。
为降低大宗商品价格波动对公司经营业绩的影响，公司拟开展期货套期保值业务，占用的保证金最高额度不超过人民币 1,000 万元（不含标准仓单交割占用的保证金规模），董事会授权有效期为 12 个月，上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了核查意见。
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2022-015）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案七：关于《召开公司 2022 年第一次临时股东大会》的议案。
公司定于 2022 年 2 月 11 日 14:30 召开江苏利通电子股份有限公司 2022 年
第一次临时股东大会。本次 2022 年第一次临时股东大会将采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-016）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、《江苏利通电子股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
2、《江苏利通电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
江苏利通电子股份有限公司董事会
2022 年 1 月 22 日
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