603628 沪市 清源股份

                                                        清源科技股份有限公司

证券代码：603628          证券简称：清源股份          公告编号：2024-035
              清源科技股份有限公司

        第四届监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于
2024 年 6 月 10 日在公司会议室召开，会议由王小明先生主持。会议应出席监事
3 人，实际出席会议监事 3 人。会议采用线上通讯表决方式进行。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    (一)  审议并通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  同意提名刘宗柳先生为公司第五届监事会非职工代表监事（股东代表监事）候选人。

  本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，刘宗柳先生将与公司通过职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《证券时报》上发布的《清源科技股份有限公司关于董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-036）及《清源科技股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2024-037）。


                                                    清源科技股份有限公司

特此公告。

                                      清源科技股份有限公司监事会
                                                2024 年 6 月 12 日