603628 沪市 清源股份

清源科技股份有限公司

证券代码：603628          证券简称：清源股份          公告编号：2023-005
              清源科技股份有限公司

              关于公司董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事李云祥先生的书面辞职报告。李云祥先生因工作调动原因辞去公司董事及战略委员会委员职务。辞职后，李云祥先生不再担任公司任何职务。截至本公告日，李云祥先生未持有本公司股票。

  李云祥先生的辞职报告将在股东大会补选出新的董事之日起生效，在新的董事被选举产生之前，李云祥先生将继续履行公司董事及战略委员会委员职责。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，李云祥先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数。李云祥先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事选举工作。

  公司及公司董事会对李云祥先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

                                          清源科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 3 月 14 日